SEC Philippines tham gia cùng Hoa Kỳ và ADB trong cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đang hợp tác với đối tác Hoa Kỳ và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong nỗ lực chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử và tăng cường khả năng thực thi của nó. Cách tiếp cận hợp tác này là phản ứng trước sự tinh vi ngày càng tăng của những kẻ lừa đảo và bản chất ngày càng gia tăng của gian lận tài chính trong thời đại kỹ thuật số.

Sự hợp tác này, bao gồm hội thảo Đào tạo Điều tra và Thực thi của Tổ chức Chứng khoán Quốc tế (IOSCO) được tổ chức vào tháng 8, nhằm mục đích trang bị cho SEC Philippines những công cụ và chuyên môn cần thiết để điều tra và ngăn chặn một loạt tội phạm liên quan đến chứng khoán. Những tội phạm này bao gồm giao dịch nội gián, thao túng thị trường, gian lận ngoài thị trường và vấn đề lừa đảo tiền điện tử ngày càng gia tăng.

Emilio Aquino, Chủ tịch SEC Philippines, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đi trước những kẻ lừa đảo? chiến thuật, nói rằng "Những kẻ lừa đảo đang trở nên tiên tiến hơn và tinh vi hơn trong các kỹ thuật của chúng khi các công nghệ mới xuất hiện. Do đó, SEC phải liên tục cải thiện khả năng điều tra và thực thi của mình để đảm bảo rằng chúng tôi luôn đi trước một bước trong việc ngăn chặn các hành vi lừa đảo.”

Sự hợp tác bao gồm việc chia sẻ kiến ​​thức với các đại diện của SEC Hoa Kỳ và ADB, những người đã chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật của họ trong việc bắt giữ những kẻ lừa đảo đầu tư và theo đuổi các hành động pháp lý chống lại chúng. Các cuộc thảo luận cũng tập trung vào tầm quan trọng của việc sử dụng mạng lưới toàn cầu của IOSCO để chia sẻ thông tin, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc chống lại tội phạm tài chính.

Một kết quả quan trọng của mối quan hệ hợp tác này là việc phê chuẩn Biên bản ghi nhớ đa phương (MMoU) của IOSCO về tội phạm tiền điện tử vào ngày 18 tháng 8. Công cụ đa phương này, được thành lập vào năm 2002, tạo điều kiện cho sự hợp tác xuyên biên giới giữa các bên ký kết, đặc biệt là trong việc trao đổi thông tin để thực thi quy định trong thị trường chứng khoán.

SEC Philippines không chỉ tìm cách tăng cường khả năng thực thi của mình mà còn ủng hộ việc phát triển các luật thực thi mạnh mẽ hơn phù hợp với các tiêu chuẩn của IOSCO. Cam kết này nhấn mạnh quyết tâm của quốc gia trong việc trấn áp các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, Philippines đã phải đối mặt với những thách thức trong việc quản lý không gian tiền điện tử. Việc ban hành khung pháp lý đối với tài sản tiền điện tử, ban đầu dự kiến ​​vào cuối năm 2022, đã bị trì hoãn cho đến năm 2023. Aquino làm rõ rằng sự chậm trễ này nhằm mục đích thận trọng và đảm bảo rằng công chúng được bảo vệ khỏi những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tiền điện tử. Ngân hàng trung ương của đất nước và SEC đã liên tục cảnh báo công dân không nên tham gia vào các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, bày tỏ lo ngại về việc bảo vệ nhà đầu tư.

Tuy nhiên, Philippines vẫn là điểm đến hấp dẫn cho việc áp dụng và đầu tư tiền điện tử. Với hơn 11,6 triệu người Philippines sở hữu tài sản kỹ thuật số, nó đứng thứ 10 trên toàn thế giới về việc áp dụng tiền điện tử. Sự kết hợp này nhấn mạnh nhu cầu của đất nước trong việc đạt được sự cân bằng giữa việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua tiền điện tử và thực hiện giám sát quy định mạnh mẽ.

Tóm lại, những nỗ lực hợp tác giữa SEC Philippines, SEC Hoa Kỳ và Ngân hàng Phát triển Châu Á thể hiện một bước tiến đáng kể trong việc giải quyết các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, Philippines phải đối mặt với thách thức phức tạp trong việc quản lý không gian tiền điện tử đồng thời khai thác tiềm năng kinh tế của nó. Những tháng tới sẽ rất quan trọng trong việc định hình cách tiếp cận của quốc gia đối với tài sản kỹ thuật số và hoạt động giám sát chúng.