Các cộng sự của Cryptoqueen mất tích phải đối mặt với phiên tòa gian lận ở Đức – Cô ấy đang ở đâu?

Ruja Ignatova, người nổi tiếng với biệt danh “Nữ hoàng tiền điện tử”, đã trốn tránh bị bắt trong 5 năm và các nhà chức trách vẫn không biết tung tích của người phụ nữ đứng sau kế hoạch OneCoin Ponzi khét tiếng.

Người quốc tịch Bungari hiện làbao gồm nằm trong danh sách 10 kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã tìm cách thoát khỏi nỗ lực chung để bắt giữ của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và Châu Âu vào tháng 10 năm 2017.

Sau 5 năm, tòa án Đức và công tố viên được chỉ định phụ trách vụ án vẫn đang chờ đợi sự xuất hiện của Cryptoqueen, người mà theo tin đồn, người ta nhìn thấy lần cuối cô ấy chạy trốn sang Hy Lạp để tìm nơi ẩn náu khỏi những nỗ lực toàn lực nhằm bắt giữ cô ấy.

Nhưng cũng giống như những cá nhân khác như Do Kwon của Terra, người có liên quan đến các vụ lừa đảo bị cáo buộc liên quan đến tiền điện tử, Ignatova dường như đang giật dây tất cả những gì phù hợp để ẩn giấu và tránh xa tầm kiểm soát của chính quyền.

Lừa đảo OneCoin của Cryptoqueen

Ngay cả khi không có một chuỗi khối hoạt động để chứng minh, Cryptoqueen, một cách ấn tượng, đã thuyết phục được hơn 3 triệu cá nhân trên hơn 100 quốc gia đầu tư vào các công ty của mình – OneCoin Ltd và OneLife Network Ltd.

Ignatova lôi kéo những người này vớiOneCoin tiền điện tử mà cô ấy tuyên bố là có thể khai thác được và có nguồn cung dồi dào (khoảng 120 tỷ). Cô ấy còn thu hút họ bằng những lời hứa chẳng hạn như tài sản hoạt động giống như bất kỳ loại tiền điện tử nào khác và có thể được sử dụng làm thanh toán.

Hóa ra tài sản kỹ thuật số không thể được giao dịch tích cực và không thể được sử dụng để mua bất cứ thứ gì. Vào thời điểm khách hàng nhận ra rằng họ đã đầu tư vào thứ không xứng đáng với số tiền họ bỏ ra thì đã quá muộn.

Ruja Ignatova, Ảnh: The Times

Các báo cáo khẳng địnhLừa đảo Ponzi của Cryptoqueen bắt đầu ở Bulgaria vào năm 2014 và số tiền mà Ignatova đã chuyển đi một cách bất hợp pháp lên tới hơn 4 tỷ đô la.

FBI đang treo thưởng 100.000 đô la cho thông tin dẫn đến cô ấybắt giữ.

Trong khi Ignatova và đối tác kinh doanh của cô ấy hứa rằng tiền điện tử Onecoin của họ sẽ là “Kẻ giết Bitcoin”, thì không có chuỗi khối hay tiền điện tử cục bộ nào đằng sau sơ đồ kim tự tháp của họ.

Bắt đầu thử nghiệm mô hình Ponzi

Trong khi đó, ngay cả khi không có Cryptoqueen, phiên tòa xét xử vụ lừa đảo lớn mà cô ấy gây ra đã bắt đầu thông qua phiên điều trần tại Tòa án Đức vào ngày 18 tháng 10.

Ba trong số các đồng phạm của Ignatova đã xuất hiện trước tòa để đối mặt với các cáo buộc bao gồm rửa tiền, lừa đảo và các tội danh khác liên quan đến ngân hàng.

Một trong số họ là cựu cố vấn pháp lý cho Cryptoqueen, người bị cáo buộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển 19,7 triệu đô la đến Quần đảo Cayman. Số tiền được cho là đã được sử dụng để mua hai căn hộ ở London.

Hai người còn lại là vợ chồng đã xử lý bất hợp pháp tiền của khách hàng OneCoin trong một năm với số tiền lên tới 320 triệu euro.

Khi bản cáo trạng dành cho bị cáo được đọc, công tố viên Đức được chỉ định xét xử vụ án gọi OneCoin là “lừa đảo”.

“Trên thực tế, giá trị ngày càng tăng (của OneCoin) là giả và quá trình khai thác chỉ được mô phỏng bằng phần mềm,”các công tố viên cho biết , như được trích dẫn trong một báo cáo của Bloomberg News, hôm thứ Tư.

Nhật báo Anh The Times mô tả hoạt động này là “một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử”.

Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử ở mức 879 tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Hình ảnh nổi bật từ BBC, Biểu đồ:TradingView.com