Đã đến lúc đóng cửa tiền điện tử, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren nói

Tóm lại

• Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren nhấn mạnh mối liên hệ giữa tiền điện tử và việc tài trợ cho giao dịch fentanyl trong phiên điều trần của Thượng viện.
• Tiền điện tử là phương tiện trao đổi ưa thích của các nhóm tội phạm do tính ẩn danh và khả năng chuyển nhượng tức thì của nó.
• Thượng nghị sĩ Warren đề xuất Đạo luật chống rửa tiền đối với tài sản kỹ thuật số của bà như một giải pháp khả thi để phá vỡ đường ống tài trợ này.

Vấn đề tài trợ tiền điện tử cho hoạt động buôn bán fentanyl khét tiếng đã trở thành tâm điểm chú ý, gây ra các cuộc thảo luận nghiêm túc ở cấp cao nhất của chính phủ. Elizabeth Warren, Thượng nghị sĩ dày dạn kinh nghiệm của Hoa Kỳ từ Massachusetts, đã đi đầu trong cuộc thảo luận này.
Warren đã chú ý đến vấn đề nghiêm trọng này trong phiên điều trần gần đây của Thượng viện. Do đó, nhấn mạnh sự cấp bách của việc thực thi pháp luật để phá vỡ đường ống nghiệt ngã này.

Elizabeth Warren muốn đóng cửa tiền điện tử
Trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, Warrennghiêng TRÊNdữ liệu hấp dẫn . Theo kết quả điều tra, hơn 90 doanh nghiệp Trung Quốc có liên quan đến việc sản xuất tiền chất fentanyl. Hầu hết trong số đó đang tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch thông qua tiền điện tử.

Tiền điện tử đã tự định vị mình làphương tiện trao đổi ưa thích cho các nhóm tội phạm có tổ chức. Đặc biệt là những người hoạt động từ Trung Quốc và tham gia buôn bán fentanyl.
Sức hấp dẫn của tiền điện tử nằm ở khả năng giao dịch tức thời ở bất cứ đâu trên thế giới, thường là dưới một bút danh. Do đó, điều này khiến việc truy tìm dấu vết tiền của các cơ quan thực thi pháp luật trở thành một thách thức đáng kể.

Elizabeth Rosenberg, trợ lý thư ký phụ trách tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã làm chứng trong phiên điều trần, bày tỏ mối quan ngại của mình.

“Thật không may, đó là một chế độ mà một số nhà sản xuất tiền thân và các tổ chức ma túy bất hợp pháp này đã sử dụng – nhận thanh toán bitcoin trong ví, ví tiền điện tử,” Rosenberg chỉ ra.

Ngoài ra, Rosenberg giải thích về kháng cáo, lưu ý: “Lý do tại sao họ thấy điều này hấp dẫn cũng giống như lý do mà những tên tội phạm tài chính khác sẽ thấy nó hấp dẫn, nghĩa là có một yếu tố ẩn danh mà họ tìm kiếm.”

Số liệu thống kê xung quanh Fentanyl đang đáng báo động
TheoTrung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh , kể từ năm 1999, Hoa Kỳ đã chứng kiến gần một triệu ca tử vong liên quan đến sử dụng ma túy quá liều, với 82% liên quan đến các chất tổng hợp như fentanyl. Chỉ riêng từ năm 2019 đến năm 2021, ước tính có khoảng 196 người Mỹ dùng quá liều fentanyl mỗi ngày gây tử vong.

Tiềm năng của fentanyl, mạnh hơn 50 lần so với heroin, khiến nó trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người trưởng thành từ 18 đến 49 tuổi. Hơn nữa, fentanyl có thể dễ dàng trộn lẫn với các chất gây nghiện khác như heroin, cocaine hoặc methamphetamine khiến nạn nhân không nghi ngờ gì. vô tình nuốt phải nó.

Trung Quốc cónổi lên như là nhà cung cấp chính của các hóa chất tiền chất cần thiết để sản xuất thuốc phiện tổng hợp. Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysisthành lập rằng các nhà cung cấp Trung Quốc bị cáo buộc đã nhận được tài sản tiền điện tử trị giá hơn 37,8 triệu đô la kể từ năm 2018.

Một số kẻ buôn bán fentanyl từ Sinaloa Cartel của Mexico, bao gồm một số trẻ em của El Chapo và các nhà cung cấp hóa chất có trụ sở tại Trung Quốc, đã bị xử phạt vì cố ý vận chuyển tiền chất fentanyl cuối cùng rơi vào tay băng đảng. Cả hai công ty đều chấp nhận Bitcoin để đổi lấy sản phẩm của họ.

Để chống lại cuộc khủng hoảng này, Thượng nghị sĩ Warren đề nghị rằng bàĐạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số có thể là một giải pháp tiềm năng. Nó có thể giúp cắt đứt các khoản thanh toán bằng tiền điện tử thúc đẩy giao dịch fentanyl. Dự luật được thiết lập để được giới thiệu lại vào Quốc hội.

“Crypto đang giúp tài trợ cho giao dịch fentanyl và chúng tôi có quyền đóng cửa hoạt động đó. Đã đến lúc,” Warren tuyên bố.

Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Roger Marshall đã giới thiệu Đạo luật chống rửa tiền đối với tài sản kỹ thuật số như một đạo luật lưỡng đảng. Dự luật nhằmgiảm thiểu rủi ro được đặt ra bởi tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác cho quốc giabảo vệ .

Hơn nữa, đạo luật nhằm mục đíchđóng sơ hở trong các quy tắc chống rửa tiền (AML) hiện hành và chống tài trợ cho khủng bố (CFT). Nó cũng đưa thị trường tiền điện tử vàotuân thủ tốt hơn với các quy tắc chi phối phần còn lại của hệ thống tài chính.

Các điểm chính của Đạo luật chống rửa tiền đối với tài sản kỹ thuật số là:

• Mở rộng trách nhiệm của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) đối với tài sản kỹ thuật sốcái ví nhà cung cấp, công cụ khai thác, trình xác nhận và những người tham gia mạng khác. Điều này sẽ bao gồm các yêu cầu Hiểu biết về khách hàng của bạn và chỉ định các tác nhân này là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB).
• Giải quyết lỗ hổng lớn liên quan đến ví kỹ thuật số “không được lưu trữ trên máy chủ”, cho phép các cá nhân vượt qua kiểm tra AML và lệnh trừng phạt. Nó sẽ chỉ đạo FinCEN hoàn thiện và thực hiện quy tắc được đề xuất vào tháng 12 năm 2020. Điều này sẽ yêu cầu các ngân hàng và MSB xác minh danh tính khách hàng và đối tác, lưu giữ hồ sơ và gửi báo cáo về một số giao dịch tài sản kỹ thuật số liên quan đến ví không được lưu trữ hoặc ví được lưu trữ ở các khu vực tài phán không tuân thủ BSA.
• Cấm các tổ chức tài chính sử dụng hoặc giao dịch với bộ trộn tài sản kỹ thuật số và các công nghệ tăng cường ẩn danh khác. Ngoài việc xử lý, sử dụng hoặc giao dịch với các tài sản kỹ thuật số được ẩn danh bằng các công nghệ này.
• Tăng cường thực thi việc tuân thủ BSA bằng cách chỉ đạo Bộ Tài chính thiết lập quy trình kiểm tra và xem xét việc tuân thủ AML/CFT đối với các MSB. Do đó, chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái và Hàng hóatương lai Ủy ban giao dịch để thiết lập các quy trình xem xét và tuân thủ AML/CFT.
• Mở rộng các quy định của BSA liên quan đến việc báo cáo các tài khoản ngân hàng nước ngoài. Nó nhằm mục đích bao gồm các tài sản kỹ thuật số bằng cách yêu cầu những người Hoa Kỳ tham gia vào giao dịch có giá trị lớn hơn 10.000 đô la thông qua một hoặc nhiều tài khoản ở nước ngoài phải nộp Báo cáo về Tài khoản Tài chính và Ngân hàng Nước ngoài (FBAR) cho Sở Thuế vụ.
• Cuối cùng, nó nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro tài chính bất hợp pháp của các máy ATM tài sản kỹ thuật số. Mục tiêu là để đảm bảo chủ sở hữu và quản trị viên thường xuyên gửi và cập nhật địa chỉ vật lý của máy ATM và xác minh danh tính khách hàng.

từ chối trách nhiệm
Để tuân thủ các nguyên tắc của Trust Project, BeInCrypto cam kết báo cáo minh bạch, không thiên vị. Tin bài này nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Tuy nhiên, độc giả nên xác minh sự thật một cách độc lập và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên nội dung này.