Các nhà điều hành đã biết về khoản thiếu hụt hàng tỷ đô la của FTX từ nhiều tháng trước đó, theo một vụ kiện mới

Một vụ kiện mới do FTX đệ trình chống lại C-Suite cũ của họ tiết lộ rằng các giám đốc điều hành biết rằng 8-10 tỷ đô la đã bị mất tích.

Khi John J Ray III và nhóm của anh ấy cố gắng thu lại càng nhiều giá trị càng tốt cho các chủ nợ của FTX, bằng chứng mới về những hành vi sai trái cố ý xuất hiện khi các kho thông tin vô tổ chức về các giao dịch nội bộ của FTX được sàng lọc.

Ít nhất 8 tỷ đô la không thể hoàn trả
Cái mớivụ kiện đã đệ đơn chống lại C-suite trước đây của FTX – nơi cáo buộc SBF, Ellison, Wang và Singh vi phạm nghĩa vụ ủy thác và các tội danh khác – cáo buộc rằng Bankman-Fried đã nhận thức rõ về “trách nhiệm pháp lý trị giá 8 tỷ đô la trong một tài khoản fiat ẩn, được dán nhãn nội bộ kém”, điều mà ông đã thông báo cho các nhà đầu tư tiềm năng.

Ban quản lý mới của FTX cáo buộc SBF – người trước đây đã khoe khoang rằng FTX không thể kiểm tra được – coi tiền của khách hàng là một khoản nợ, ngụ ý rằng những khoản này được cung cấp bằng tiền của FTX.

“Alameda không thể nghe được. Tôi không có ý nói điều này theo nghĩa “một công ty kế toán lớn sẽ e dè về việc kiểm toán nó”; Ý tôi là điều này theo nghĩa “chúng tôi chỉ có thể xác định số dư của nó là gì, chứ chưa nói đến thứ gì đó như lịch sử giao dịch toàn diện.[”] Đôi khi, chúng tôi tìm thấy 50 triệu đô la tài sản nằm xung quanh mà chúng tôi đã mất dấu; cuộc sống là thế."

Thật trùng hợp, Bloombergbáo cáo rằng Caroline Ellison đã xem xét các con số trong các giao dịch của Tập đoàn FTX từ tháng 3 năm 2022 và đã đi đến kết luận rằng đế chế tiền điện tử nợ khách hàng 8 tỷ đô la mà họ không thể trả được. Tuy nhiên, con số này là một phần của khoản thâm hụt lớn hơn tổng cộng khoảng 10 tỷ USD.

Ban quản lý mới của FTX chỉ có thể suy đoán xem số tiền đó đã đi đâu – tuy nhiên, họ chắc chắn có một số ý tưởng, đã được đề cập trong tài liệu tòa án được liên kết ở trên.

Bunker riêng và tiền thưởng tự trao
Ngoài các tài liệu tốtđầu tư đầu cơ mà FTX tham gia, từ giao dịch ký quỹ đến nhiềukhởi nghiệp , cựu lãnh đạo của FTX cũng chuyển tiền sang hào phóngtiền thưởng vì có lẽ đã điều hành công ty với hành vi xuất sắc.

Theo Bloomberg, ngay sau khi Ellison “phát hiện ra” lỗ hổng trong ngân sách của FTX, cô ấy đã tự thưởng cho mình khoản tiền thưởng 22,5 triệu đô la mà cô ấy đã sử dụng, cùng với các mục đích khác, để đầu tư vào một công ty khởi nghiệp AI do chính cô ấy đứng tên.

Tương tự, Nishad Singh được cho là đã được cấp miễn phí khoảng 477 triệu đô la cổ phiếu FTX.

Tuy nhiên, hai giám đốc điều hành này rõ ràng đã không suy nghĩ cùng cấp độ với Giám đốc điều hành của họ, người đã đầu tư vào nhiều dự án giả mạo khi ông không bận đầu tư số tiền trị giá 546 triệu đô la của khách hàng Alameda vào Robinhood.

Hồ sơ tòa án cho thấy quỹ FTX tham gia vào các dự án khoa học viễn tưởng cực kỳ đầu cơ và hoàn toàn. Một bản ghi nhớ nội bộ cho thấy SBF đã có kế hoạch mua hòn đảo Nauru để xây dựng một boongke ngày tận thế cho các thành viên của phong trào Chủ nghĩa vị tha hiệu quả mà ông là người ủng hộ nhiệt thành.

Giả sử sự sụp đổ sẽ xảy ra, các EA “có thể tồn tại và phát triển các quy định hợp lý xung quanh việc tăng cường di truyền của con người, đồng thời xây dựng một phòng thí nghiệm ở đó,” trong số các mục tiêu theo đuổi khác.