Phòng thí nghiệm Terraform của Do Kwon bị điều tra tại Singapore

Cảnh sát Singapore đã mở một cuộc điều tra về Terraform Labs và người sáng lập Do Kwon, người vẫn đang chạy trốn ở quê nhà Hàn Quốc, Bloomberg News đưa tin, trích dẫn một tuyên bố gửi qua email từ cơ quan thực thi pháp luật.

Kwon sở hữu 92% cổ phần của Terraform Labs và là giám đốc kiêm giám đốc điều hành duy nhất của công ty.

Cảnh sát đã không làm rõ bản chất của cuộc điều tra ngoài thực tế là nó đang “tiếp tục” và nói thêm rằng Kwon hiện không có mặt ở trong nước.

Terraform Labs có trụ sở và đăng ký tại Singapore nhưng cho đến nay vẫn chưa được các cơ quan pháp luật nước này xem xét kỹ lưỡng mặc dù phải đối mặt với các cáo buộc hình sự ở các quốc gia khác.

cáo buộc hình sự

Cả Kwon và Terraform Labs đều đã bị điều tra trong vài tháng tại Hàn Quốc và đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến gian lận đối với vụ sụp đổ Terra LUNA trị giá 60 tỷ đô la vào tháng 5 năm 2022.

Nơi ở của Kwon vẫn chưa được biết sau khi anh ta bỏ trốn, đối mặt với hành động pháp lý ở Hàn Quốc. Cơ quan thực thi pháp luật của đất nước đã ban hành nhiều lệnh bắt giữ quốc tế đối với anh ta và vẫn đang tìm cách truy tố.

Cảnh sát Hàn Quốc tuyên bố vào tháng 12 năm 2022 rằng Kwon đang trốn ở Serbia. Kwon đã hoạt động tích cực trên mạng xã hội thông qua các dòng tweet không thường xuyên cho đến ngày 1 tháng 2 nhưng đã im lặng kể từ đó.

Trong khi đó, SEC Hoa Kỳ cũng đã buộc tội Kwon và Terraform Labs vào tháng 1 và đang tìm cách truy tố anh ta vì tội lừa đảo.

vụ kiện của SEC

SEC đã đệ trình mộtvụ kiện chống lại Kwon và Terraform Labs về sự sụp đổ của tiền điện tử mà họ tạo ra, bao gồm nhiều tội gian lận chứng khoán.

SEC tuyên bố rằng Kwon đã nhiều lần “lừa dối, lừa dối và lừa đảo” các nhà đầu tư. Nó nói thêm rằng hệ sinh thái Terra LUNA là một kế hoạch lừa đảo và Kwon đã cung cấp chứng khoán bất hợp pháp mà không đăng ký với SEC, điều này cuối cùng dẫn đến khoản lỗ hơn 40 tỷ đô la.

Vụ kiện cũng dán nhãn cả LUNA và UST là chứng khoán.

Ngoài ra, hồ sơ tuyên bố rằng Kwon và Terraform Labs đã chuyển 10.000 Bitcoin ra khỏi dự án và chuyển vào ví lạnh vào tháng 5 năm 2022 và đã bán BTC định kỳ kể từ tháng 6 năm 2022.

Số tiền thu được đã được chuyển đến một Ngân hàng Thụy Sĩ giấu tên và sau đó được rút ra.

“Từ tháng 6 năm 2022 đến ngày gửi đơn khiếu nại này, hơn 100 triệu đô la tiền pháp định đã bị rút khỏi ngân hàng Thụy Sĩ đó.”