Coin Center kiện Kho bạc Hoa Kỳ về lệnh trừng phạt tiền mặt Tornado

Think tank Coin Center đang cáo buộc rằng các biện pháp trừng phạt sâu rộng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với máy trộn tiền điện tử Tornado Cash đã gây hại cho người Mỹ và khả năng giao dịch riêng tư của họ bằng mạng Ethereum.

Coin Center đã đệ đơn kiện Bộ Tài chính và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), cơ quan giám sát các biện pháp trừng phạt của họ, vào thứ Tư, đánh dấu vụ kiện thứ hai mà nhóm vận động đã đệ trình chống lại Bộ Tài chính, cũng như vụ kiện thứ hai chống lại Bộ Tài chính. về lệnh trừng phạt Tornado Cash.

OFAC đã xử phạt Tornado Cash vào tháng 8, tuyên bố rằng tin tặc Triều Tiên đã rửa tiền điện tử trị giá hàng trăm triệu đô la thông qua máy trộn kể từ khi ra mắt. Chính phủ liên bang cáo buộc rằng khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch của Tornado Cash có liên quan đến vụ hack này hay vụ hack khác. Ngành công nghiệp tiền điện tử đã phản đối động thái này, chỉ ra thực tế là OFAC thường không xử phạt phần mềm và thực tế là Tornado Cash không có bất kỳ nhà điều hành trung tâm nào.

Có những cách sử dụng hợp pháp để các cá nhân sử dụng các công cụ nâng cao quyền riêng tư như Tornado Cash, vụ kiện đã tuyên bố và các biện pháp trừng phạt của OFAC đối với bộ trộn quyền riêng tư – hoạt động bằng cách gộp tiền để làm xáo trộn người gửi của bất kỳ giao dịch cụ thể nào – có nghĩa là những cá nhân này hiện tiết lộ rất nhiều thông tin cá nhân của họ. toàn bộ lịch sử giao dịch cho bất kỳ ai xem dữ liệu mạng.

“Một lệnh yêu cầu các Bị đơn hợp pháp hóa việc sử dụng 20 địa chỉ Tornado Cash một cách hiệu quả sẽ cho phép Nguyên đơn tiến hành các hoạt động hợp pháp của họ với một số biện pháp ẩn danh, sử dụng công cụ phần mềm ưa thích của họ mà không sợ bị phạt và tham gia vào các hiệp hội biểu cảm quan trọng,” vụ kiện cho biết . “Việc cứu trợ tư pháp cũng sẽ phục vụ lợi ích công cộng bằng cách ngăn chặn tác hại đối với người dùng Tornado Cash là công dân Hoa Kỳ, đối với Ethereum như một công nghệ nâng cao quyền tự do và quyền riêng tư cũng như đối với lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế phụ thuộc vào Ethereum.”

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Giám đốc OFAC Andrea Gacki cũng được nêu tên là bị cáo. Patrick O'Sullivan, một nhà phát triển phần mềm có trụ sở tại Florida, David Hoffman, một nhà đầu tư có trụ sở tại New York và một người ủng hộ Ukraine giấu tên là những nguyên đơn khác có liên quan đến vụ kiện.

Hoffman đã bị “phủi bụi”, nghĩa là ai đó đã gửi cho anh ta một lượng nhỏ ETH sau khi Bộ Tài chính xử phạt Tornado Cash, vụ kiện tuyên bố.

“Những người dùng Ethereum như ông Hoffman không có khả năng từ chối các giao dịch chuyển đến. Vì vậy, việc hình sự hóa Tornado Cash đã trao quyền cho người khác liên lụy đến ông Hoffman và buộc ông phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo bằng cách khiến ông nhận tài sản từ một thực thể bị xử phạt,” đơn kiện cho biết. “Và nó đã cấp phép cho bất kỳ ai khác muốn quấy rối hoặc gây bất tiện cho ông Hoffman để tiếp tục gửi tài sản tiền điện tử thông qua Tornado Cash đến các địa chỉ được biết đến công khai của ông Hoffman, mỗi lần gây ra nghĩa vụ báo cáo và trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn.”

Coin Center đã đệ đơn kiện khác chống lại Kho bạc vào đầu năm nay, cáo buộc quy tắc báo cáo thuế được đưa vào luật năm ngoái như một phần của dự luật cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn là “vi hiến”. Điều khoản này sẽ yêu cầu người nộp thuế thu thập và báo cáo thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như số An sinh xã hội, nếu họ nhận được hơn 10.000 đô la tiền điện tử.

Chính phủ liên bang có thời hạn đến ngày 7 tháng 11 năm 2022 để gửi phản hồi.

Một vụ kiện khác, được tài trợ bởi sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, nhằm vào chính nỗ lực xử phạt Tornado Cash.

Giống như vụ kiện do Coin Center hậu thuẫn, vụ kiện do Coinbase hậu thuẫn đã nộp vào tháng trước cáo buộc rằng OFAC đã vượt quá giới hạn pháp lý của mình khi chỉ định một “dự án phần mềm nguồn mở” vào danh sách trừng phạt của mình.

Một phần khiếu nại của các nguyên đơn trong vụ kiện Coinbase là việc họ không thể truy cập vào ether (ETH) mà họ đã khóa trong Tornado Cash, mặc dù họ là công dân Mỹ không bị cáo buộc có hành vi sai trái.

Tháng trước, Bộ Tài chính đã công bố hướng dẫn yêu cầu người dân Hoa Kỳ nộp đơn xin giấy phép rút tiền của họ.