Chainalysis công bố báo cáo tội phạm giữa năm: đây là những gì họ tìm thấy

Hôm nay, Chainalysis đã công bố báo cáo tội phạm giữa năm.

Các con số lớn để biết? Tội phạm trong không gian tiền điện tử đã giảm 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do ngành vẫn đang phục hồi sau nhiều cú sốc khác nhau nên khối lượng giao dịch nói chung đang giảm - nhưng khối lượng giao dịch đối với các dịch vụ hợp pháp chỉ giảm 28%, trong khi dòng vốn đổ vào các đơn vị rủi ro như máy trộn giảm 42%.

Cụ thể, doanh thu từ lừa đảo và hack bị ảnh hưởng nặng nề nhất, giảm lần lượt 3,3 tỷ USD và 1,1 tỷ USD.

Phần mềm độc hại, thị trường darknet, tài liệu lạm dụng trẻ em và số lượng gian lận cũng giảm.

Ngoại lệ duy nhất là ransomware, chứng kiến ​​dòng tiền vào tăng nhẹ khoảng 175 triệu USD.

Lừa đảo vẫn là vua - nhưng ngôi sao của chúng đang mờ dần

Bất chấp sự sụt giảm mạnh của dòng tiền lừa đảo, các trò lừa đảo vẫn tiếp tục dẫn đầu ngành tội phạm tiền điện tử về mặt doanh thu.

Tuy nhiên, nhóm Chainalysis lưu ý rằng sự sụt giảm đáng chú ý vì một số lý do.

Thứ nhất, doanh thu sụt giảm cũng theo sau sự sụt giảm lớn về doanh thu lừa đảo mà thế giới tiền điện tử đã chứng kiến ​​vào năm ngoái, trong một thị trường giá xuống.

Thứ hai, doanh thu giảm do giá tài sản tiền điện tử đang tăng lên. Khi giá tài sản tăng lên, những kẻ lừa đảo thường thu được nhiều doanh thu hơn vì chúng lợi dụng lòng tham của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, doanh thu lừa đảo đang giảm trong giai đoạn giá tài sản tăng trưởng này.

Chainalysis cho rằng doanh thu lừa đảo giảm trong năm nay là do sự biến mất của hai vụ lừa đảo quy mô lớn là VidiLook và Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Management.

Mối đe dọa mới- ransomware

Trong khi doanh thu của hầu hết tội phạm tiền điện tử đều giảm, ransomware là một lĩnh vực tội phạm tiền điện tử mà bọn tội phạm đang kiếm được lợi nhuận.

Năm nay, những kẻ tấn công ransomware đã tống tiền 449,1 triệu USD và đang trên đà biến năm 2023 thành năm tốt thứ hai trong lịch sử.

Nguyên nhân của xu hướng này thật đáng lo ngại. Tội phạm đang ngày càng nhắm mục tiêu vào các tổ chức lớn, có nguồn vốn dồi dào và các cuộc tấn công nhỏ hơn cũng đang gia tăng.

Những kẻ tấn công ransomware đã nhận được nhiều khoản thanh toán hơn cũng như số tiền cao hơn trong năm qua. Điều cũng đáng lo ngại là những kẻ tấn công ransomware đang tăng cường nỗ lực buộc các công ty phải trả tiền chuộc.

Tổng cố vấn Kivu và Giám đốc rủi ro Andrew J. Davis lưu ý rằng ngày càng có nhiều chiến thuật tống tiền cực đoan hơn, chẳng hạn như quấy rối nhân viên chưa trả tiền của các công ty nạn nhân.

Nói như vậy, Davis cũng lưu ý rằng nhiều công ty vẫn từ chối trả tiền cho những kẻ tấn công ransomware và xu hướng này có thể khiến những kẻ tấn công ransomware tăng quy mô yêu cầu tiền chuộc của họ, với mục đích tối đa hóa lợi nhuận từ những người vẫn sẵn sàng trả tiền. chi trả.

Tuy nhiên, nhìn chung, tội phạm tiền điện tử đang giảm mạnh - và Chainalysis cho rằng điều này là do áp lực thực thi pháp luật cũng như nỗ lực của các doanh nghiệp tiền điện tử nhằm bảo vệ người dùng khỏi các vụ lừa đảo và hack.

Những xu hướng mà báo cáo vạch ra là nguyên nhân gây ra sự lo ngại cũng như đáng tán dương. Với việc giảm tội phạm tiền điện tử, toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử có khả năng định hình lại danh tiếng của mình tốt hơn - từ một nơi mà tiền điện tử chỉ đơn thuần là một mặt tiền cho hoạt động tội phạm, đến một ngành phần lớn là hợp pháp và tội phạm hiếm khi xảy ra.

Tất nhiên, cuộc chiến giữa tội phạm và cơ quan thực thi pháp luật sẽ tiếp tục, như nó đã và sẽ luôn như vậy, nhưng ít nhất, tội phạm tiền điện tử có thể bị đẩy xuống một vị trí mà nó thuộc về - như một phần rất nhỏ bên lề ngành . Tội phạm sẽ không phải trả giá - nhưng như báo cáo cho thấy, nó thường xảy ra và rất xứng đáng.

Và do đó, chúng ta thường xuyên phải cảnh giác trong cả thời điểm thuận lợi và khó khăn, đồng thời thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng chúng ta không trở thành nạn nhân của mối đe dọa tội phạm tiền điện tử luôn hiện hữu này.