Binance đào tạo lực lượng thực thi pháp luật về cách ngăn chặn tội phạm tiền điện tử

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, đang triển khai một chương trình đào tạo toàn cầu để giúp ngăn chặn tội phạm tiền điện tử, Matthew Price, người đứng đầu bộ phận tình báo và điều tra của sàn giao dịch ở Châu Mỹ, nói với CoinDesk TV “First Mover” chương trình vào thứ Hai,

“Đây là sáng kiến đầu tiên do ngành dẫn đầu nhằm cung cấp chương trình đào tạo cho cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý [và] công tố viên trên khắp thế giới, nhằm giải quyết các tội phạm tài chính và tội phạm có thể xảy ra khi sử dụng tiền điện tử,” Price, một cựu nhân viên Dịch vụ Doanh thu Nội bộ, cho biết.

“Điều quan trọng là cơ quan thực thi pháp luật có khả năng điều tra những tội ác này và một trong những cách bạn làm điều đó là [bằng cách] làm sáng tỏ tiền điện tử,” Price nói. “Giải thích cách điều tra nó, cách yêu cầu thông tin từ các sàn giao dịch tiền điện tử, cách sử dụng thông tin đó, cách diễn giải thông tin đó và cách làm việc với ngành để giải quyết các tác nhân xấu ngoài kia.”

Theo báo cáo của Chainalysis, ngành công nghiệp tiền điện tử đã mất tới 200 triệu đô la trong tháng 8 vì các vụ hack.

Yahoo Finance trước đây đã báo cáo rằng Binance sẽ làm việc với các quan chức thực thi pháp luật để “theo dõi và truy tìm các tài khoản đáng ngờ và các hoạt động gian lận”, chẳng hạn như rửa tiền, phân phối nội dung khiêu dâm trẻ em và trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Sáng kiến đó đã được khám phá "một cách không chính thức trong một năm," Price cho biết, giải thích rằng nhóm sau đó “đã nhìn thấy cơ hội” để đưa chương trình đến với nhiều đối tượng hơn, “đặc biệt là ở các khu vực pháp lý có thể không có một số tài nguyên hoặc kinh nghiệm để điều tra,” các trường hợp liên quan đến tội phạm tiền điện tử.

“Chúng tôi làm việc với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới,” Price cho biết, đồng thời lưu ý rằng sàn giao dịch đang làm việc với các cơ quan chức năng ở Argentina, Brazil, Philippines và các nơi khác.