'Thòng lọng đang siết chặt': Vòng trong của Sam Bankman-Fried lật tẩy anh ta

Thành viên thứ ba trong vòng thân cận của người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, đã nhận tội hình sự, làm tăng đáng kể nguy cơ pháp lý đối với cựu CEO đang gặp khó khăn.

Cựu Giám đốc Kỹ thuật FTX Nishad Singh đã nhận tội với sáu tội danh vào thứ Ba, bao gồm gian lận chuyển khoản, gian lận hàng hóa và chứng khoán, rửa tiền và quyên góp chính trị bất hợp pháp.

Các chuyên gia pháp lý cho biết anh ta có thể không phải là người cuối cùng kích hoạt Bankman-Fried.

Anthony Sabino, giáo sư luật tại Đại học St. John, cho biết: “Thòng lọng đang thắt chặt xung quanh Samuel Bankman-Fried. “Đây là một giám đốc điều hành khác, và có vẻ như là một người khá cao, người đã đồng ý nhận tội và làm chứng chống lại SBF.”

Singh, người đồng sáng lập FTX và là người thân tín của Sam Bankman-Fried, cũng đã đồng ý hợp tác với cuộc điều tra tội phạm của Bộ Tư pháp. Anh ấy theo sau cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang. Mỗi người đã nhận tội vào tháng 12 về các tội liên quan đến gã khổng lồ tiền điện tử.

Khi nhóm nhân chứng tiềm năng tăng lên, các chi tiết mới được tiết lộ trong hồ sơ tòa án và Bankman-Fried phải đối mặt với các cáo buộc mới, bản thân anh ta có thể xem xét thỏa thuận nhận tội với các công tố viên. Nhưng ít người coi việc hợp tác với Bộ Tư pháp là một tấm thẻ ra tù miễn phí cho anh ta vào thời điểm này.

'Hãy đến gặp chúng tôi trước khi chúng tôi gặp bạn'

Jacob Frenkel, luật sư tại Dickinson Wright, người trước đây từng là cố vấn cấp cao trong Bộ phận Thực thi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, cho biết: “Tất cả những người nhận tội đều đại diện cho một loạt nhân chứng sẽ làm chứng chống lại anh ta. “Những lời phản đối của anh ấy về việc mong đợi sẽ thành công tại phiên tòa trở nên vô nghĩa khi những người thân cận của anh ấy đang xếp hàng để nhận tội.”

Diễn biến mới nhất trong vụ án hình sự FTX khiến một số chuyên gia pháp lý tự hỏi liệu các giám đốc điều hành khác thân cận với Bankman-Fried có thể cố gắng cắt giảm các thỏa thuận với các công tố viên hay không. Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York Damian Williams đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những người tham gia vào hành vi sai trái tại FTX hoặc Alameda Research rằng hãy “đến gặp chúng tôi trước khi chúng tôi đến gặp bạn” tại một cuộc họp báo vào tháng 12.

“Đây là chiến lược cổ điển được các công tố viên sử dụng từ thuở sơ khai,” Sabino nói. “Bạn đi theo con cá nhỏ, ai câu cho bạn con cá vừa, ai câu cho bạn con cá lớn.”

Bankman-Fried, người sở hữu đế chế tiền điện tử từng được định giá 32 tỷ USD, đã không nhận tội và có thể phải ngồi tù hàng chục năm nếu bị kết án. Người phát ngôn từ chối bình luận.

Cựu tỷ phú bị cáo buộc xử lý sai tài sản của khách hàng FTX để hỗ trợ công ty thương mại của mình, Alameda Research, cùng với việc quyên góp chính trị bất hợp pháp và các tội danh khác.

Bankman-Fried tát với tội danh mới

Vài ngày trước khi Singh nhận tội, Bankman-Fried đã phải đối mặt với một bản cáo trạng thay thế với bốn tội danh mới, bao gồm cả gian lận ngân hàng. Hồ sơ tòa án bao gồm các chi tiết mới về kế hoạch quyên góp chính trị bị cáo buộc của Bankman-Fried, trong đó có đề cập đến hai đồng phạm giấu tên đã vay rất nhiều tiền từ Alameda Research và đưa tiền cho các nhóm chính trị ở hai bên lối đi.

Singh, người không được nêu tên là đồng phạm trong bất kỳ tài liệu tòa án nào, đã quyên góp hàng triệu USD cho các mục đích chính trị trong chu kỳ tranh cử năm 2022. Anh ta bị buộc tội trong tuần này với âm mưu đóng góp chính trị bất hợp pháp và lừa gạt Ủy ban Bầu cử Liên bang.

Không rõ liệu một thỏa thuận nhận tội khác từ một trung úy Bankman-Fried có thể được thực hiện hay không. Dan Friedberg, cựu giám đốc tuân thủ của FTX, đãbáo cáo đã nói chuyện với các công tố viên điều tra FTX.

Cựu đồng giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, Ryan Salame, người đã trao hàng triệu USD cho Đảng Cộng hòa trong chu kỳ giữa nhiệm kỳ năm 2022, đã không bình luận. Cố vấn trưởng FTX Hoa Kỳ Ryne Miller từ chối bình luận thông qua luật sư của mình. Bankman-Fried đã bị các công tố viên cáo buộc liên hệ với luật sư FTX, người cũng là nhân chứng tiềm năng trong vụ án, thông qua một ứng dụng được mã hóa. Các tài liệu của tòa án không tiết lộ tên của nhân viên mà Bankman-Fried đã liên hệ, nhưng một thẩm phán đã sửa đổi các điều khoản bảo lãnh của anh ta để ngăn anh ta liên lạc trong tương lai mà không có luật sư bên ngoài có mặt.

Sabino cho biết những người thân cận với Bankman-Fried có thể cảm thấy áp lực hơn khi nói chuyện với các công tố viên khi mà Ellison, Wang và Singh đã nhận tội.

“Họ đã nhận tội rồi. Họ đã thực hiện một thỏa thuận. Điều đó khiến những người này có ít cơ hội hơn để thực hiện một thỏa thuận,” Sabino nói. “Nếu họ muốn không phải ngồi tù trong suốt quãng đời còn lại, tốt hơn hết là họ nên hành động nhanh chóng và có một số cuộc thảo luận nghiêm túc, quyết liệt với chính phủ vào thời điểm này về các thông số của một thỏa thuận nhận tội.”

nhân chứng quan trọng tiềm năng

Sự hợp tác của Singh có thể là chìa khóa để các công tố viên làm việc để chứng minh ý định phạm tội khi Bankman-Fried ra tòa vào tháng 10.

“Khi Nishad nhận tội, anh ta thừa nhận rằng từ giữa năm 2022, anh ta biết rằng FTX đã cho Alameda vay tiền một cách sai trái. Đây thực sự là một điểm quan trọng bởi vì các công tố viên, trong vụ kiện chống lại Bankman-Fried, họ phải chứng minh ý định phạm tội và rằng Bankman-Fried đã cố tình vi phạm pháp luật,” Robert Heim, một đối tác tại công ty luật Tarter Krinsky & thuốc ngủ. Heim nói thêm rằng các công tố viên hiện có một cộng tác viên ở Singh có thể chứng thực rằng anh ta, và có thể là Bankman-Fried, biết rằng tiền của các nhà đầu tư đang được chuyển đến Alameda.

Heim cho biết thêm, các công tố viên đã có chiến lược trong việc đưa ra các thỏa thuận nhận tội, nhận được sự hợp tác từ những người trong cuộc ở cả FTX và Alameda Research, hai công ty nơi tiền của khách hàng bị cáo buộc trộn lẫn và xử lý sai. Mặc dù các cáo buộc dân sự do các cơ quan quản lý thị trường Hoa Kỳ đệ trình vào thứ Ba, với các khu định cư chia đôi từ Singh đến các cáo buộc, đã đi xa hơn trong việc làm sáng tỏ mức độ tách biệt giữa hai công ty.

SEC buộc tội người đàn ông 27 tuổi lừa đảo các nhà đầu tư, nói rằng cựu giám đốc kỹ thuật của FTX đã tạo ra một mã phần mềm cho phép tiền của khách hàng FTX chuyển đến Alameda Research. Cơ quan quản lý cũng cho biết Singh đã được Bankman-Fried yêu cầu "mô tả sai" hàng triệu đô la doanh thu và chuyển tiền để đạt được mục tiêu doanh thu hàng năm là 1 tỷ đô la. Singh cũng đã nói dối các kiểm toán viên về những lần chuyển tiền đó, cơ quan này cho biết.

Singh đã đồng ý với một "sự dàn xếp chia đôi" liên quan đến các khoản phí của SEC, đang chờ sự chấp thuận của tòa án.

Hết lựa chọn

Tại thời điểm này, các chuyên gia cho biết, với các nhân chứng mà các công tố viên hiện có, ngay cả khi Bankman-Fried quyết định hợp tác thì không rõ ràng các công tố viên sẽ dễ dãi với anh ta.

“Bankman-Fried là điển hình cho hành vi sai trái hình sự trong không gian tiền điện tử. Vì vậy, một phần của những gì các công tố viên muốn làm ở đây là gửi một thông điệp răn đe rất mạnh mẽ tới những người khác,” Heim nói. “Khi nói đến các cuộc đàm phán nhận tội, nó liên quan đến mức độ nghiêm trọng của bản án tù.”

Cũng không có gì đảm bảo rằng các công tố viên thậm chí sẽ chấp nhận một thỏa thuận nhận tội.

“Chính phủ rất có thể quay lại và nói, 'Không, chúng tôi không quan tâm. Bạn biết tại sao mà? Bởi vì chúng tôi không cần bạn cầu xin. Sabino nói.

Về phần mình, Bankman-Fried đã không đưa ra hình ảnh của một người có thể hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Các công tố viên đã thúc giục thẩm phán liên bang chủ tọa vụ án hình sự của anh ta cắt quyền truy cập internet của Bankman-Fried sau khi anh ta sử dụng Signal để liên lạc với một nhân viên cũ và nhân chứng tiềm năng. Họ cũng nêu lên những lo ngại về việc anh ta sử dụng mạng riêng ảo, điều mà các luật sư của Bankman-Fried cho rằng cần thiết để xem Super Bowl. Thẩm phán chủ tọa vụ án đã đồng ý tạm thời hạn chế một số liên hệ của Bankman-Fried với các nhân viên cũ và việc sử dụng các ứng dụng nhắn tin riêng tư trước khi đưa ra quyết định chính thức về việc hạn chế truy cập internet.

Bất chấp việc sử dụng internet của anh ta bị giám sát chặt chẽ, vài ngày sau lần hầu tòa cuối cùng, Bankman-Fried đã theo dõi một trang người hâm mộ trên Twitter dành cho kẻ mưu mô Ponzi khét tiếng Bernie Madoff có tiêu đề “@MadoffOnlyFans”, một tài khoản đã bị vô hiệu hóa kể từ đó.

“Thật khó để tin rằng anh ấy không coi trọng nó. Nhưng rõ ràng anh ấy đang cố gắng thể hiện hình ảnh mà anh ấy không lo lắng,” Frenkel nói. “Đó là một mặt tiền sai lầm.”