[Tính năng] Binance VS CFTC: Liệu một gã khổng lồ tiền điện tử khác có sẵn sàng ra đi?

“Bỏ qua FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ), tin tức giả mạo, các cuộc tấn công, v.v." theo tweet được ghim của Changpeng Zhao (CZ) vào ngày 3 tháng 1. Nhưng hiện tại CZ đang phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn là FUD.

Trong các cáo buộc gần đây, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (US) (CFTC) đã kiện Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và người sáng lập CZ, vì cáo buộc vi phạm các quy định phái sinh.

Để đi sâu hơn vào chi tiết của vụ kiện, cáo buộc rằng Binance đã vận hành một hoạt động giao dịch phái sinh ở Hoa Kỳ, cung cấp các giao dịch cho tiền điện tử bao gồm Bitcoin (BTC), Ether (EtH), Litecoin (LTC), Tether (USDT) và Binance USD (BUSD), mà vụ kiện gọi là hàng hóa. Nó cũng cáo buộc rằng công ty đã chỉ đạo nhân viên của mình giả mạo vị trí của họ thông qua việc sử dụng mạng riêng ảo.

Vụ kiện đã gây ra làn sóng chấn động khắp ngành công nghiệp tiền điện tử và đặt ra thêm câu hỏi về tương lai của quy định trong không gian.

Hồ sơ nêu rõ rằng, "việc Binance phụ thuộc vào một mê cung các tổ chức doanh nghiệp để vận hành nền tảng Binance là có chủ ý"; nó được thiết kế để che giấu quyền sở hữu, quyền kiểm soát và vị trí của nền tảng Binance.”

trong mộtthông cáo báo chí , Chủ tịch CFTC, ông Rostin Behnam đã đề cập rằng, "Trong nhiều năm, Binance biết rằng họ đang vi phạm các quy tắc của CFTC, họ đã tích cực làm việc để vừa giữ dòng tiền vừa tránh tuân thủ. Đây sẽ là một lời cảnh báo cho bất kỳ ai trong thế giới tài sản kỹ thuật số rằng CFTC sẽ không dung thứ cho việc cố tình trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ.”

Ngoài ra, Phó Giám đốc chính của Bộ phận Thi hành của CFTC và Cố vấn trưởng Gretchen Lowe, nói thêm rằng "các bị cáo" cáo buộc cố tình trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ là cốt lõi của khiếu nại của Ủy ban đối với Binance. Các bị cáo' email và cuộc trò chuyện của chính họ phản ánh rằng các nỗ lực tuân thủ của Binance là giả tạo và Binance đã cố tình chọn ─ nhiều lần ─ để đặt lợi nhuận lên trên việc tuân thủ luật pháp.”

Cácđơn khiếu nại dài 74 trang chống lại Binance chứa một số cáo buộc khá gây sốc. Dưới đây là bảy tuyên bố:

1)Việc sử dụng mạng riêng ảo (VPN) được Binance khuyến khích cho các khách hàng của mình có trụ sở tại Hoa Kỳ
CFTC tuyên bố rằng Binance đã tích cực khuyến khích khách hàng của mình có trụ sở tại Hoa Kỳ sử dụng VPN để che giấu địa chỉ IP của họ để họ có thể sử dụng sàn giao dịch, mặc dù Binance đã bị cấm ở Hoa Kỳ vào năm 2019.

Trong cùng năm đó, "Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu về VPN" đã được xuất bản trên trang web của mình ─ đơn khiếu nại của CFTC cáo buộc rằng Binance đã thúc giục người dùng bằng cách nhắc nhở họ rằng cơ chế này có thể mở khóa các trang web bị hạn chế ở quốc gia của bạn”.

“Họ có thể sử dụng VPN nhưng chúng tôi không được nói với họ rằng… nó không thể đến từ chúng tôi,” các cuộc trò chuyện nội bộ thu được dường như cho thấy các giám đốc điều hành của Binance chỉ đạo cấp dưới khuyến khích các thương nhân Hoa Kỳ sử dụng VPN để che giấu địa chỉ IP của họ.

2)Những nỗ lực tuân thủ chỉ đơn thuần là "để trưng bày"
Một cuộc trò chuyện thu được dường như nói rằng, "Khi Lim [Samuel ─ CCO của Binance tại thời điểm đó]… được công nhận trong cuộc trò chuyện vào tháng 10 năm 2020 với các nhân viên tuân thủ khác của Binance, môi trường tuân thủ của Binance đã lên tới ' x27;gửi email và không có hành động nào... để lấy phương tiện... Tôi đoán bạn có thể nói nó dành cho sho'."

Nói tóm lại, các nhân viên thừa nhận rằng tất cả những nỗ lực đó chỉ đơn thuần là "để cho thấy".

3)Báo cáo giả được viết cho một ban giám đốc giả
Các tin nhắn mà CFTC xem được cho thấy Samuel thừa nhận rằng Binance đã cố tình tìm nguồn cung ứng cho một công ty sẽ "chỉ thực hiện kiểm toán phụ cá nhân được đánh giá một nửa" để "mua [Binance] thêm thời gian.”

4)Nhân viên dường như biết rằng sàn giao dịch đang tạo điều kiện giao dịch cho bọn tội phạm
Theo khiếu nại của CFTC, Samuel và các nhân viên khác của Binance dường như biết rằng nền tảng này đang được sử dụng cho các hoạt động tội phạm nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Một trong những dấu hiệu cho thấy câu trả lời của một nhân viên nói đùa, "Không thể mua một khẩu AK47 với 600 đô la"; một trường hợp khác là Samuel nói trong một cuộc trò chuyện rằng anh ấy biết rằng một số khách hàng Binance của Nga đang "ở đây vì tội ác" ─ và câu trả lời cho điều đó là, "Chúng tôi nhìn thấy điều xấu, nhưng chúng tôi nhắm 2 mắt lại.

5)Tin nhắn giữa các nhân viên, bao gồm cả CEO của nó, đã tự động bị xóa
Trong vụ kiện, nó chỉ ra rằng "Zhao và những người khác đại diện cho Binance đã sử dụng Signal ─ với chức năng tự động xóa được kích hoạt ─ để tham gia vào các hoạt động giao tiếp kinh doanh, ngay cả sau khi Binance nhận được yêu cầu tài liệu từ CFTC và sau khi Binance cố ý phân phối thông báo bảo quản tài liệu cho nhân viên của mình.”

6)Trụ sở chính của nó ở đâu? Không ai, kể cả giám đốc chiến lược (CSO) của Binance, biết
CSO của chính Binance được trích dẫn nói rằng "Binance là một công ty của Canada" vào tháng 9 năm ngoái, người phát ngôn đã vội vàng làm rõ rằng đó thực sự là một "công ty quốc tế".

Nói tóm lại, theo CFTC, "Binance rất hiệu quả trong việc che giấu vị trí và danh tính của các công ty đang hoạt động đến mức nó thậm chí còn khiến giám đốc chiến lược của chính mình bối rối."

7)CZ có toàn quyền kiểm soát mọi thứ, cho đến những chi tiết vụn vặt
Với tư cách là người đứng đầu Binance, việc đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến quản lý và phát triển của nó là điều đương nhiên đối với anh ấy. Nhưng CFTC cũng lưu ý rằng “Zhao cũng tham gia vào những chi tiết vụn vặt trong hoạt động của Binance.”

Cá nhân anh ấy đã phê duyệt khoản chi phí nội thất văn phòng trị giá 60 đô la được yêu cầu vào tháng 1 năm 2021, tức là trong một tháng mà Binance kiếm được hơn 700 triệu đô la doanh thu.

Điều đó nghe có vẻ giống như một sự sụt giảm mạnh mẽ từ CFTC. Và, không có gì sốc cả khi CZ 'đánh trả'. Bạn có thể đọc phản hồi của anh ấy đối với khiếu nại CFTCđây .

Trong một bài đăng trên blog trên Binance, CZ bày tỏ sự thất vọng của mình về khiếu nại, "…CFTC đã gửi một khiếu nại dân sự bất ngờ và đáng thất vọng, mặc dù chúng tôi đã hợp tác với CFTC trong hơn hai năm. Sau khi xem xét ban đầu, đơn khiếu nại có vẻ như chứa đựng việc trích dẫn không đầy đủ các sự kiện và chúng tôi không đồng ý với đặc điểm của nhiều vấn đề bị cáo buộc trong đơn khiếu nại. Mặc dù chúng tôi sẽ chỉ có thể đưa ra phản hồi đầy đủ trong thời gian thích hợp, nhưng chúng tôi sẽ giải quyết một số điểm chính bên dưới.”

Ngay sau đó, anh ấy đã đề cập và liên kết một bài đăng từBloomberg trong tweet của anh ấy.

Giải quyết điểm chính của khiếu nại, CZ lưu ý rằng Binance đã chặn người dùng Hoa Kỳ "theo quốc tịch (KYC), IP (bao gồm các điểm cuối VPN thường được sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ), nhà cung cấp dịch vụ di động, dấu vân tay thiết bị, tiền gửi và rút tiền ngân hàng, tiền gửi blockchain và rút tiền, số pin thẻ tín dụng, v.v.”

Với việc những người chơi lớn như Coinbase, Kraken và Binance bị lôi kéo vào một loạt các hành động thực thi, có vẻ như không thể tránh khỏi việc nhiều công ty tiền điện tử sẽ bị kéo vào các vụ kiện tương tự. Theo luật sư John Deaton của XRP, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có thể sẽ thực hiện 200 hành động thực thi trên thị trường tiền điện tử trong hai năm tới.

Ý nghĩa của vụ kiện này có thể là đáng kể. Nếu CFTC thành công trong các tuyên bố của mình, Binance có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt nặng và có thể bị buộc phải ngừng hoạt động tại Hoa Kỳ. Hơn nữa, vụ kiện có thể có ý nghĩa rộng lớn hơn đối với toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử, với việc các cơ quan quản lý có khả năng trở nên tích cực hơn trong nỗ lực đưa ngành phù hợp với các quy định tài chính truyền thống.

Nhiều nhà đầu tư đang bày tỏ lo ngại về những hậu quả tiềm tàng đối với ngành ─ một số lập luận rằng vụ kiện nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự giám sát và rõ ràng hơn về quy định trong không gian tiền điện tử, trong khi những người khác bày tỏ lo ngại rằng quy định gia tăng có thể kìm hãm sự đổi mới và tăng trưởng.

Trong khi kết quả của vụ kiện vẫn chưa chắc chắn, trận chiến sẽ còn kéo dài. Khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển, có khả năng các vấn đề pháp lý sẽ vẫn là chủ đề chính để thảo luận và sẽ rất thú vị để xem cách ngành này đối phó với những thách thức này trong những năm tới.