Theo Bloomberg, trích dẫn các nguồn tin, các công tố viên Hoa Kỳ đang điều tra hành vi gian lận tiềm ẩn của nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) và những người khác có liên quan đến vụ sụp đổ FTX xem liệu hàng trăm triệu đô la có được chuyển bất hợp pháp đến Bahamas khi nộp đơn xin phá sản hay không. Các nguồn tin cho biết các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện về cách FTX xử lý tiền mặt và tài sản của khách hàng, gặp gỡ các giám sát viên do tòa án chỉ định trong tuần này để thảo luận về các tài liệu họ thu thập được và cũng đang xem xét liệu FTX có chuyển tiền bất hợp pháp cho Alameda Research hay không . Foresight News trước đây đã báo cáo rằng những người quen thuộc với vấn đề tiết lộ rằng các công tố viên Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu SBF có thao túng thị trường UST và LUNA hay không.