Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc người sáng lập Evita Iurii Gugnin rửa tiền 500 triệu đô la và giúp Nga có được công nghệ nhạy cảm

Odaily Planet Daily News Theo Financial Times, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội Iurii Gugnin, người sáng lập công ty thanh toán tiền điện tử Evita, trốn tránh lệnh trừng phạt và vi phạm kiểm soát xuất khẩu, cáo buộc ông rửa tiền hơn 500 triệu đô la và hỗ trợ Nga mua công nghệ nhạy cảm. Các tài liệu của tòa án do Tòa án Liên bang Brooklyn công bố cho thấy Gugnin đã bị buộc tội gian lận chuyển khoản và ngân hàng, rửa tiền và các tội danh khác vào thứ Hai. Bộ Tư pháp cho biết ông đã bị bắt và đưa ra xét xử tại New York. Các công tố viên cáo buộc Gugnin sử dụng công ty của mình để thanh toán cho các sản phẩm điện tử nhạy cảm cho khách hàng ở nước ngoài, bao gồm cả máy chủ được thiết kế tại Hoa Kỳ chịu sự kiểm soát xuất khẩu và rửa tiền để mua các bộ phận cho Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga (Rosatom).