Cảnh sát Hồng Kông đã phá vỡ một nhóm rửa tiền sử dụng các cửa hàng trao đổi tài sản ảo, liên quan đến tổng số tiền là 118 triệu đô la Hồng Kông

Tờ Odaily Planet Daily đưa tin cảnh sát Hong Kong đã phát động một chiến dịch đột kích ban đêm nhằm phá vỡ một nhóm tội phạm biên giới rửa tiền hoạt động ở Trung Quốc đại lục và Hong Kong. Nhóm rửa tiền đã chiêu mộ người dân Trung Quốc đại lục đến các tài khoản ngân hàng Hồng Kông để hưởng lợi từ các vụ lừa đảo, sau đó sắp xếp rút tiền từ ngân hàng và mang tiền mặt đến các cửa hàng trao đổi tài sản ảo để đổi lấy tiền điện tử nhằm rửa tiền. Trong quá trình điều tra, 12 người đàn ông và phụ nữ đã bị bắt giữ, liên quan đến số tiền phạm tội lên tới 118 triệu đô la Hồng Kông. Tổng thanh tra Đội điều tra gian lận thuộc Cục tội phạm thương mại Hồng Kông, bà Cha Lo Yuen-shan, cho biết từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025, các nhóm tội phạm đã tuyển dụng người Trung Quốc đại lục đến Hồng Kông làm chủ tài khoản bù nhìn. Các tài khoản này chủ yếu được sử dụng để nhận tiền thu được từ nhiều loại vụ gian lận khác nhau. Trong thời gian này, 118 triệu nhân dân tệ đã được rửa bằng hơn 500 tài khoản ngân hàng. Trong số này, 10 triệu đô la đã được xác nhận là một phần trong số tiền thu được từ 58 vụ lừa đảo được báo cáo, trong đó các nạn nhân mất khoảng 43,2 triệu đô la. (Hong Kong Commercial Daily)