Báo cáo của Liên Hợp Quốc: Các dự án tiền điện tử bất hợp pháp trở thành công cụ cho các nhóm tội phạm mạng

Odaily Planet Daily News: Một báo cáo mới từ Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho thấy các nhóm tội phạm xuyên quốc gia từ Đông Á và Đông Nam Á đang nhanh chóng mở rộng hoạt động trên toàn thế giới, sử dụng hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp như một công cụ để rửa hàng tỷ đô la tiền thu được bất hợp pháp. Các tác giả báo cáo cho biết hoạt động tội phạm của các băng nhóm tội phạm này không còn chỉ giới hạn ở gian lận và buôn bán, mà chúng còn thiết lập một hệ sinh thái trực tuyến trưởng thành bao gồm các nền tảng giao dịch tiền điện tử không được cấp phép, các công cụ nhắn tin được mã hóa và tiền ổn định. Báo cáo xác định Huione Guarantee (gần đây đổi tên thành Haowang) là một trong những trung tâm của nền kinh tế ngầm này. Với hơn 970.000 người dùng và 24 tỷ đô la tiền điện tử chảy vào, nền tảng có trụ sở tại Campuchia đã trở thành điểm dừng chân duy nhất cho các công cụ rửa tiền, danh tính giả và dịch vụ lừa đảo. (Giải mã)