Người sáng lập công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử MyTrade nhận tội âm mưu thao túng thị trường và lừa đảo chuyển khoản

Theo thông báo chính thức từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Liu Zhou, người sáng lập và điều hành chính của công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử “MyTrade”, đã thừa nhận âm mưu thực hiện hành vi thao túng thị trường và lừa đảo chuyển khoản. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Angel Kelley đã ấn định tuyên án vào ngày 27 tháng 2 năm 2025. Thông báo lưu ý rằng MyTrade cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng tiền điện tử thông qua trang web và ứng dụng trực tuyến “MyTrade MM”. Các dịch vụ này bao gồm giao dịch rửa tiền điện tử của khách hàng trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Giao dịch rửa là một hình thức gian lận được thiết kế để kích thích sự quan tâm đến một tài sản và bị luật chứng khoán nghiêm cấm. Trước đó, vào đầu tháng 10, công tố viên liên bang Mỹ ở Boston đã truy tố 4 công ty mã hóa và 14 người, cáo buộc Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade cùng các lãnh đạo và nhân viên của họ, cũng liên quan đến một số vụ bắt giữ quốc tế. Các công tố viên cho biết hoạt động này đánh dấu “vụ truy tố hình sự đầu tiên đối với một công ty dịch vụ tài chính” liên quan đến thao túng thị trường và giao dịch sai trái trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Theo một tuyên bố được đưa ra bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts, bốn bị cáo đã đồng ý nhận tội và hơn 25 triệu đô la tiền điện tử đã bị tịch thu. Các công tố viên cho biết, các công ty tiền điện tử cũng đã thuê các nhà tạo lập thị trường, được cho là ZM Quant, Gotbit, CLS Global và MyTrade, để “rửa token của họ để đổi lấy khoản bồi thường”. Ngoài ra, FBI, cơ quan tham gia vào cuộc điều tra, đã tạo ra tiền điện tử của riêng mình, NexFundAI, để phát hiện hành vi sai trái. SEC đã đệ đơn kiện dân sự vào thứ Tư chống lại ZM Quant, Gotbit và CLS Global, cũng như 9 người.