Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ: Các giao dịch với bên liên quan vượt quá 1.000 franc Thụy Sĩ trong vòng 30 ngày phải được xem xét danh tính nghiêm ngặt

Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (Finma) đã đưa ra một báo cáo cho biết tiền ảo thường được sử dụng làm công cụ thanh toán cho giao dịch bất hợp pháp, đặc biệt là buôn bán ma túy, trên web đen hoặc để trả tiền chuộc sau các cuộc tấn công mạng, khả năng ẩn danh và tốc độ và tính chất xuyên biên giới của các giao dịch Làm trầm trọng thêm rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực tiền ảo, hiện đang mở rộng kiểm tra rửa tiền đối với các giao dịch được mã hóa. đồng franc Thụy Sĩ trong vòng 30 ngày, nhưng điều này chỉ áp dụng cho các giao dịch ảo. Các giao dịch trong đó tiền tệ được đổi thành tiền mặt hoặc các phương thức thanh toán ẩn danh khác.