Các ngân hàng ở Singapore thắt chặt giám sát giữa vụ bê bối rửa tiền lớn

Theo Odaily, Citigroup Inc., DBS Group Holdings Ltd. và các ngân hàng khác có liên quan đến vụ bê bối rửa tiền lớn nhất Singapore đang tăng cường giám sát các khách hàng tiềm năng và có giá trị ròng cao để ngăn chặn dòng vốn bất hợp pháp. Các nhân viên ngân hàng tư nhân từ một số tổ chức cũng đang được đào tạo bổ sung để giúp họ phát hiện các chiến thuật được bọn tội phạm sử dụng để che giấu lý lịch và nguồn tiền của chúng. Những biện pháp tự nguyện này cho thấy các tổ chức đang cố gắng lấp đầy những khoảng trống trong quy trình sàng lọc khách hàng của họ. Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) gần đây đã hoàn thành việc kiểm tra tại chỗ một số ngân hàng liên quan đến vụ việc. Những người trong cuộc cho rằng sau khi xem xét, những ngân hàng có nhiều giao dịch với tội phạm nhất, thông qua tài khoản tiền gửi, khoản vay và các dịch vụ tài chính khác, dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt và các biện pháp trừng phạt khác từ các cơ quan quản lý tài chính. Người phát ngôn của MAS tuyên bố rằng cơ quan này sẽ đánh giá liệu các tổ chức tài chính có thực hiện các biện pháp kiểm soát đầy đủ và phù hợp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố hay không. Nếu họ không đáp ứng các yêu cầu, hành động sẽ được thực hiện, như trong các trường hợp trước đây và công việc quản lý vẫn đang được tiến hành. Sau khi vụ việc rửa tiền bị vạch trần vào tháng 8 năm 2023, chính phủ Singapore đã thành lập một ủy ban liên bộ để xem xét hệ thống chống rửa tiền và tăng cường bảo vệ các ngành như tổ chức tài chính, trung gian bất động sản và nhà kinh doanh kim loại quý. Vào tháng 8 năm trước, Singapore đã phá vụ rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây, với việc bắt giữ người sáng lập Xinbao Investment, Su Baolin và 9 người khác. Mười người nước ngoài bị bắt trong vụ án bị tình nghi làm giả tài liệu và rửa tiền, với tổng giá trị tài sản liên quan ước tính khoảng 1 tỷ đô la Singapore. Đánh giá sơ bộ cho thấy cả 10 cá nhân đều đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.