Citi, DBS và các ngân hàng khác tăng cường giám sát các khách hàng có giá trị ròng cao sau vụ rửa tiền lớn nhất Singapore

Citigroup Inc., DBS Group Holdings Ltd. và các ngân hàng khác dính vào vụ bê bối rửa tiền lớn nhất Singapore đang tăng cường giám sát các khách hàng có giá trị ròng cao và khách hàng tiềm năng của họ để tránh dòng vốn bất hợp pháp, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Các nhân viên ngân hàng tư nhân tại một số tổ chức cũng đang được đào tạo bổ sung để giúp họ phát hiện các thủ đoạn mà bọn tội phạm sử dụng để che giấu lý lịch và nguồn tiền của chúng. Các động thái này là tự nguyện và cho thấy các cơ quan đang cố gắng khắc phục những lỗ hổng trong khả năng sàng lọc khách hàng của họ. Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) gần đây đã hoàn thành việc kiểm tra tại chỗ một số ngân hàng liên quan đến vụ việc. Một số người quen thuộc với vấn đề này cho biết, những ngân hàng làm ăn nhiều nhất với tội phạm - thông qua tài khoản tiền gửi, khoản vay và các dịch vụ tài chính khác - dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt và các biện pháp trừng phạt khác từ các cơ quan quản lý tài chính sau khi quá trình xem xét kết thúc. Trả lời câu hỏi của Bloomberg News, người phát ngôn của HKMA cho biết HKMA sẽ đánh giá liệu các tổ chức tài chính có thực hiện các biện pháp kiểm soát đầy đủ và phù hợp đối với hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố hay không và sẽ có hành động nếu các yêu cầu không được đáp ứng, như trường hợp đã từng xảy ra. trong quá khứ Một lần nữa, công việc quản lý vẫn đang được tiến hành. Sau khi vụ án rửa tiền được đưa ra ánh sáng vào tháng 8 năm 2023, chính phủ Singapore đã thành lập ủy ban liên bộ để xem xét cơ chế chống rửa tiền và tăng cường bảo vệ các ngành như tổ chức tài chính, đại lý bất động sản và đại lý kim loại quý. (The Edge Malaysia) Vào tháng 8 năm ngoái, có thông tin cho rằng Singapore đã phát hiện vụ rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây và 10 người trong đó có Su Baolin, người sáng lập Xinbao Investment, đã bị bắt. 10 người nước ngoài bị bắt trong vụ án này bị tình nghi làm giả giấy tờ, rửa tiền và các tội danh khác. Tổng giá trị tài sản liên quan vào khoảng 1 tỷ đô la Singapore. Bước đầu xác định cả 10 người đều có gốc gác ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.