Cảnh sát Vương quốc Anh thu giữ 2,2 tỷ đô la Bitcoin liên quan đến lừa đảo, người phụ nữ bị kết án

Theo CoinDesk, một phụ nữ Anh gốc Trung Quốc đã bị kết án sáu năm tám tháng tù vì rửa bitcoin liên quan đến vụ lừa đảo trị giá 6 tỷ USD ở Trung Quốc. Jian Wen, 42 tuổi, bị kết tội hồi tháng 3 về tội rửa tiền lừa đảo cho ông chủ cũ của cô, Yadi Zhang, tên thật là Zhimin Qian. Năm 2018, cảnh sát Anh đã thu giữ số bitcoin trị giá hơn 1,7 tỷ bảng Anh (2,2 tỷ USD) liên quan đến cáo buộc gian lận. Qian bị cáo buộc lừa đảo khoảng 130.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc trong một vụ lừa đảo đầu tư mang về 5 tỷ USD. Wen không bị buộc tội liên quan đến vụ lừa đảo mà rửa tiền, chuyển bitcoin thành tiền mặt và mua tài sản, đồ trang sức cũng như các mặt hàng xa xỉ khác. Wen thừa nhận đã thay mặt Qian kiểm soát ví bitcoin nhưng tuyên bố rằng cô không biết về nguồn tiền. Luật sư của cô, Mark Harries, KC, lập luận rằng cô đã bị 'lừa và lợi dụng'. Tuy nhiên, Thẩm phán Sally-Ann Hales, KC, tuyên bố tại Tòa án Southwark Crown hôm thứ Sáu, 'Tôi không nghi ngờ gì rằng... bạn đã biết, thay vì chỉ nghi ngờ, rằng bạn đang xử lý số tiền thu được từ tội phạm. Đây là một hành vi phạm tội phức tạp và liên quan đến việc lập kế hoạch quan trọng.”