Cư dân New York phải đối mặt với cáo trạng về kế hoạch Ponzi trị giá 43 triệu đô la

Theo CryptoPotato, một tòa án ở New York và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã truy tố Idin Dalpour, một cư dân New York 39 tuổi, vì bị cáo buộc tổ chức kế hoạch Ponzi lừa đảo các nhà đầu tư 43 triệu USD. Bản cáo trạng nêu rõ rằng Dalpour đã thực hiện kế hoạch này từ năm 2020 đến tháng 4 năm 2024, nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ và nước ngoài thông qua một thực thể mà ông ta kiểm soát, được gọi là 'Entity-1'. Thực thể này đã tham gia vào một hoạt động giao dịch tiền điện tử và một doanh nghiệp khách sạn ở Las Vegas. Dalpour bị cáo buộc tuyên bố gian dối về việc mua tiền điện tử với giá bán buôn và bán nó để kiếm lợi nhuận cho các nhà đầu tư bán lẻ, hứa hẹn lợi nhuận đáng kể cùng với sự đảm bảo an toàn và bảo hiểm cho khoản đầu tư của họ. Anh ta cũng khai rằng Thực thể-1 đã thỏa thuận với một công ty quản lý và một khách sạn hàng đầu ở Las Vegas để cho du khách thuê căn hộ. Các nhà đầu tư bị lôi kéo bởi những lời hứa hẹn về lợi nhuận đáng kể, với lãi suất ban đầu được quảng cáo là 42% mỗi năm. Dalpour bị cáo buộc đã cung cấp cho các nhà đầu tư các hợp đồng giả, thư từ qua email và báo cáo ngân hàng để hỗ trợ cho những tuyên bố sai trái của ông về lợi nhuận và tính hợp pháp của các dự án kinh doanh. Bản cáo trạng cáo buộc Dalpour không sử dụng tiền của nhà đầu tư như đã hứa. Thay vào đó, anh ta sử dụng số tiền đóng góp của các nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho những người tham gia trước đó. Dalpour cũng được cho là đã sử dụng tiền của nhà đầu tư cho các chi phí cá nhân, bao gồm thua cờ bạc với tổng trị giá khoảng 1,7 triệu USD, chi tiêu từ Art Direct lên tới hơn 400.000 USD và học phí trường tư cho các con của ông. Khi các nhà đầu tư tìm cách thu hồi khoản đầu tư của họ, anh ta được cho là đã đưa ra những lời giải thích sai lầm, bao gồm cả khiếu nại về số tiền bị đóng băng do máy chủ của Khách sạn bị hack và tài khoản ngân hàng không tồn tại. Vào tháng 11 năm 2023, Dalpour được cho là đã thú nhận nói dối về hoạt động kinh doanh khách sạn ở Las Vegas, việc lạm dụng tiền của nhà đầu tư cũng như việc làm giả hợp đồng và hồ sơ ngân hàng. Nếu bị kết án, anh ta phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù vì tội lừa đảo qua mạng. Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận chứng khoán và hàng hóa của quận phía Nam New York đang xử lý vụ việc. Dalpour sẽ xuất hiện tại tòa án liên bang Manhattan trước Thẩm phán sơ thẩm Hoa Kỳ Barbara Moses.