Ba cựu giám đốc điều hành của công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Cred phải đối mặt với cáo buộc gian lận và rửa tiền

Ba cựu giám đốc điều hành của công ty cho vay tiền điện tử Cred hiện đã phá sản đã bị buộc tội tham gia vào hành vi gian lận chuyển khoản và rửa tiền trước khi công ty này tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2020. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Bắc California cho biết trong một tuyên bố ngày 3 tháng 5: “Việc truy tố này thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong việc bảo vệ thị trường khỏi những kẻ lừa đảo và giữ an toàn cho các nhà đầu tư”. Cựu Giám đốc điều hành Daniel Schatt và Giám đốc tài chính Joseph Podulka phải đối mặt với 13 tội danh gian lận chuyển tiền và rửa tiền, còn cựu COO James Alexander bị truy tố 4 tội danh. Mark Mosley, Quyền Đặc vụ IRS phụ trách Điều tra Hình sự, cho biết: “Điều này nêu bật một kế hoạch lừa đảo, lừa đảo liên quan đến việc lừa gạt các nạn nhân tiềm năng hàng trăm triệu đô la bằng tiền điện tử”. Các công tố viên cáo buộc rằng ba giám đốc điều hành đã đánh lừa khách hàng về hoạt động cho vay và đầu tư của Cred. Cred tuyên bố chỉ tham gia vào “cho vay có thế chấp hoặc có bảo đảm”, rằng các khoản đầu tư tiền điện tử của Cred được “bảo hiểm rủi ro” và Cred duy trì “cách tiếp cận suốt ngày đêm” đối với các khoản đầu tư để bảo vệ khỏi sự biến động. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết Cred kinh doanh cho vay tiền "không cần thế chấp hoặc bảo lãnh". (Cointelegraph)