Cựu nhân viên Takeaway bị kết tội rửa 2 tỷ bảng Bitcoin

Theo CryptoPotato, Jian Wen, một cựu nhân viên bán đồ ăn mang đi ở phía bắc London, đã bị kết tội rửa tiền sau khi bị phát hiện với số Bitcoin trị giá hơn 2,5 tỷ đô la (2 tỷ bảng Anh) vào năm 2018. Wen đã hỗ trợ một kẻ chạy trốn Trung Quốc được biết đến với cái tên Zhang Yadi, tên thật là Qian Zhimin, đang rửa tiền BTC. Wen được tìm thấy với số Bitcoin trị giá hơn 2 tỷ bảng Anh, số tiền mà cô đã tham gia chuyển đổi thành tài sản như những ngôi nhà và đồ trang sức trị giá hàng triệu bảng Anh. Mặc dù sống trong một căn hộ phía trên một nhà hàng Trung Quốc ở Leeds khi mới tham gia vào hoạt động tội phạm, lối sống của Wen đã được nâng cấp mạnh mẽ. Nỗ lực của Wen nhằm hợp pháp hóa khối tài sản mới tìm được của mình bằng cách tuyên bố đã kiếm được hàng triệu đô la thông qua việc khai thác Bitcoin hợp pháp đã không được tin tưởng. Cô cũng gặp khó khăn khi vượt qua các cuộc kiểm tra rửa tiền khi cố gắng mua những bất động sản đắt tiền ở London. Cuộc điều tra cho thấy một nghi phạm khác tên là Zhang Yadi được cho là kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo. Các công tố viên cáo buộc rằng Wen đã hỗ trợ Zhang chuyển đổi số tiền bị đánh cắp tích lũy được thông qua các kế hoạch lừa đảo làm giàu nhắm vào hàng nghìn nhà đầu tư Trung Quốc. Trong quá trình điều tra, cảnh sát Anh đã thu giữ những chiếc ví chứa hơn 61.000 BTC, tạo thành một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu. Các ước tính ban đầu định giá quỹ Bitcoin vào khoảng 2 tỷ bảng Anh, nhưng do biến động giá, nó đã tăng lên khoảng 3,4 tỷ bảng Anh. Cơ quan Công tố Crown (CPS) đã nhận được lệnh đóng băng từ Tòa án Tối cao như một phần của cuộc điều tra phục hồi dân sự có thể dẫn đến việc tịch thu Bitcoin. Wen bị kết tội rửa tiền trong phiên tòa. Công tố viên Gillian Jones tiết lộ rằng Zhang đã nhập cảnh vào Anh vào năm 2017 bằng hộ chiếu giả trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc đang điều tra gian lận. Zhang đã tìm cách chuyển đổi số tiền bị đánh cắp, ban đầu biến thành Bitcoin để chuyển ra khỏi Trung Quốc và sử dụng Wen làm "người bình phong". Người bào chữa miêu tả cô như một nạn nhân bị Zhang lừa dối, nhấn mạnh ý định mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con trai mình. Tuy nhiên, bên công tố lập luận rằng lẽ ra Wen phải biết về nguồn tiền bất hợp pháp, do Zhang có các hoạt động tội phạm và nỗ lực trốn tránh chính quyền Trung Quốc. Mặc dù vậy, các bồi thẩm đoàn vẫn kết luận cô phạm tội rửa tiền. Andrew Penhale, công tố viên trưởng của CPS, lưu ý việc tội phạm có tổ chức ngày càng sử dụng tiền điện tử để ngụy trang và chuyển giao tài sản. Ông tuyên bố rằng trường hợp này minh họa số tiền thu được đáng kể cho những kẻ lừa đảo như vậy. Giám đốc thám tử Jason Prins, người đứng đầu cuộc điều tra, nhấn mạnh tính chất quốc tế của hoạt động này, nhấn mạnh cách bọn tội phạm khai thác tiền điện tử cho mục đích bất hợp pháp. Wen dự kiến ​​sẽ bị kết án vào ngày 10 tháng 5 trong khi cuộc truy lùng Zhang vẫn tiếp tục khi cô ta vẫn chưa bị bắt.