Âm mưu lừa đảo bị cáo buộc của tỷ phú Trung Quốc được làm sáng tỏ
Tỷ phú Trung Quốc Ho Wan Kwok phải đối mặt với cáo buộc RICO, khi liên doanh tiền điện tử của ông bị lôi kéo vào vụ bê bối lừa đảo và rửa tiền trị giá hàng triệu đô la.
EdmundĐăng nhập/ Đăng ký
금감원 “코인 리딩방 이용한 투자 사기 주의해야”
20/03 17:45
Tăng giá
Bearish
Thêm tin tức về 코인리딩방 사기
- 사기 노출: 애플 앱스토어의 악명 높은 암호화폐 사기Tăng giáBearish
- TRM랩스, 스위프트엑스와 '암호화폐 사기 방지' 파트너십Tăng giáBearish
- 블래스트 설립자, 폰지 사기 주장 부인Tăng giáBearish
Thêm tin tức về 코인리딩방 사기
- Edmund
Ấn Độ điều tra kế hoạch Ponzi tiền điện tử, nghi phạm liên quan đến vụ án trị giá hàng tỷ đô la bị bắt
Cơ quan điều tra Tổng cục Thực thi (ED) của Ấn Độ đã bắt giữ Nitin Gaur, anh rể của Ajay Bhardwaj vì bị cáo buộc có vai trò trong kế hoạch GainBitcoin Ponzi trị giá hàng tỷ đô la.
JinseFinanceCảnh sát Hồng Kông phát hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử
Trong một động thái nhằm chống gian lận qua điện thoại, một cơ quan thực thi pháp luật gần đây đã thực hiện một chiến dịch dẫn đến việc bắt giữ hai cá nhân, 20 và 33 tuổi. Vụ bắt giữ diễn ra tại một cơ sở công cộng và các nghi phạm hiện đang bị điều tra vì liên quan đến vụ lừa đảo qua điện thoại. một loạt các hoạt động lừa đảo.
JoyNghi phạm bị bắt vì vụ lừa đảo hàng triệu tiền điện tử ở Ấn Độ
Đội điều tra đặc biệt đã tiến hành các cuộc đột kích tại 41 địa điểm và bắt giữ một nghi phạm chính cho vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la ở Ấn Độ.
Hui XinVụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 0,93 triệu đô la của Ấn Độ trong bối cảnh mối lo ngại về lừa đảo ngày càng gia tăng
CBI Ấn Độ đã bắt giữ một cá nhân từ Ahmedabad liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 0,93 triệu USD.
Hui XinLừa đảo JPEX: Có phải hiệu ứng của người nổi tiếng đằng sau tất cả?
Trò lừa đảo của JPEX phụ thuộc rất nhiều vào “hiệu ứng người nổi tiếng” để xâm nhập vào nhiều nền tảng, kênh và thậm chí các khu vực khác nhau để quảng bá.
OliveKẻ gây chấn động kế hoạch Ponzi: Cựu CEO của IcomTech nhận tội lừa đảo qua đường dây
Cựu Giám đốc điều hành của IcomTech Marco Ruiz Ochoa đã nhận tội vào ngày 27 tháng 9. Lời cầu xin của anh ta liên quan trực tiếp đến việc anh ta tham gia vào kế hoạch Ponzi do IcomTech dàn dựng.
CatherineCFTC buộc tội người đàn ông gian lận trong vụ lừa đảo lãng mạn tiền điện tử ‘Mổ thịt lợn’
Kế hoạch này đã lừa đảo ít nhất 29 nhà đầu tư trong số hơn 1,3 triệu USD, theo CFTC.
CoindeskChủ sở hữu của Bithumb không bị buộc tội gian lận
Lee Jung-hoon sẽ không phải ngồi tù sau khi Thẩm phán Kang Gyu-Tae tuyên bố anh ta không phạm tội lừa đảo.
cryptopotatoNgười thanh lý ở Bahamas phát hiện ra khả năng gian lận từ FTX
Tuy nhiên, trong sự thất bại của FTX đang diễn ra, sàn giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn này đã trở nên nóng bỏng từ mọi góc độ.
Bitcoinist