Theo Blockworks, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã báo cáo số vụ lừa đảo tiền điện tử tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2023. Báo cáo tội phạm internet mới nhất tiết lộ rằng gian lận đầu tư liên quan đến tiền điện tử đã tăng từ 2,57 tỷ USD vào năm 2022 lên 3,94 tỷ USD vào năm 2022. 2023. Những kẻ lừa đảo lôi kéo mục tiêu của chúng bằng lời hứa mang lại lợi nhuận sinh lợi cho khoản đầu tư của chúng. Theo dữ liệu từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3), tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến lên tới hơn 12,5 tỷ USD vào năm 2023, tăng 22% so với năm 2022.
Các vụ lừa đảo xâm phạm email doanh nghiệp, nhắm vào cả công ty và cá nhân, gây ra tổng thiệt hại 2,9 tỷ USD vào năm 2023. FBI phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo qua email đang ngày càng sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ lừa đảo của chúng, với nhiều kẻ bất hợp pháp hơn sử dụng các sàn giao dịch và các bên thứ ba khác để thu tiền từ các nạn nhân. Báo cáo lưu ý rằng xác thực hai yếu tố là một lớp bảo mật bổ sung hữu ích.
Bất chấp những phát hiện của FBI, công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis lập luận rằng số tiền bị đánh cắp thông qua các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đang giảm dần trên toàn cầu trong những năm gần đây. Các nhà phân tích của Chainalysis đã lưu ý trong báo cáo tội phạm mới nhất của họ rằng doanh thu lừa đảo trên toàn cầu có xu hướng giảm kể từ năm 2021. Công ty thừa nhận rằng không phải tất cả tội phạm đều được báo cáo và đặc biệt là các kế hoạch lãng mạn có thể sẽ nằm trong tầm ngắm. Tuy nhiên, Chainalysis khẳng định rằng nhìn chung, gian lận đang giảm dần.