フランクフルト、仮想通貨監視のためのEUの新たなマネーロンダリング対策当局の拠点となる

Người sáng lập Tornado Cash bị buộc tội rửa tiền

Một trong những người sáng lập đã bị bắt, trong khi người còn lại vẫn chưa bị bắt.

Rửa tiền? Tịch thu tài sản hơn 700 triệu USD ở Singapore

Bộ Thương mại Singapore (CAD) đã bắt giữ mười cá nhân, chủ yếu mang hộ chiếu Trung Quốc, vì nghi ngờ rửa tiền, liên quan đến tài sản trị giá khoảng 1 tỷ đô la Singapore (735 triệu USD), bao gồm cả tiền điện tử.

Binance đối mặt với cáo buộc rửa tiền ‘tăng nặng’ ​​ở Pháp

Giữa một số rắc rối của công ty, Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới hiện đã gặp khó khăn ở Pháp.

SBF bị buộc tội âm mưu, lừa đảo qua đường dây, rửa tiền

Sau nhiều tuần đồn đoán, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức đệ đơn tố cáo hình sự đối với Sam Bankman-Fried, cựu CEO và người sáng lập FTX.

Rửa tiền qua Metaverse

Một thỏa hiệp mới nổi có thể khiến những người quản lý các tổ chức tự trị phi tập trung phải chịu nhiều yêu cầu hơn.

Nhật chuẩn bị ban hành luật chống rửa tiền

Các nhà quản lý Nhật Bản chuẩn bị đưa ra luật chuyển tiền mới sẽ cấm các tổ chức tội phạm sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền.

Chính quyền Trung Quốc triệt phá hoạt động rửa tiền 200 triệu nhân dân tệ

Cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã phá vỡ một hoạt động rửa tiền sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số và liên quan đến 200 triệu yên.

Hoa Kỳ điều tra Binance về cáo buộc rửa tiền

Binance đáp trả cáo buộc rửa tiền của Reuters

Binance đã viết rằng các cáo buộc truyền thông đã được bịa đặt bởi các bên quan tâm để “đánh lừa công chúng”.

Binance đáp trả cáo buộc rửa tiền của Reuters

Binance đã viết rằng các cáo buộc do cơ quan truyền thông đưa ra là do các bên quan tâm tạo ra để “đánh lừa công chúng”.