Các phương thức xác minh yếu kém của OKX, cùng với các nền tảng như OnlyFake, làm dấy lên mối lo ngại về gian lận danh tính phổ biến trong các giao dịch trực tuyến.
JoyCác biện pháp gần đây của EBA củng cố cam kết của EU trong việc chống lại tội phạm tài chính trong không gian tiền điện tử. Mặc dù các hướng dẫn nhằm mục đích tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền, nhưng chúng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận dựa trên rủi ro, kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử luôn cảnh giác trước những hành vi lạm dụng tiềm ẩn.
SanyaVào năm 2023, SlowMist đã hỗ trợ khách hàng, đối tác và các vụ hack công khai đóng băng số tiền có tổng trị giá hơn 12,5 triệu USD.
JinseFinanceBáo cáo này tóm tắt các chính sách tuân thủ quy định quan trọng và sự phát triển trong ngành blockchain vào năm 2023, bao gồm nhưng không giới hạn ở thái độ quản lý toàn cầu đối với tiền điện tử và một loạt thay đổi chính sách quan trọng.
JinseFinanceĐộng thái này có nghĩa là tiền điện tử hiện đã bước vào chính trị cấp cao, nơi mà trước đây nó chưa từng có.
Clement