Các nhà chức trách Brazil thực hiện 20 lệnh khám xét và thu giữ trong kế hoạch lừa đảo tiền điện tử đã di chuyển bất hợp pháp 800 triệu đô la trong các giao dịch

Cảnh sát Liên bang Brazil, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) và nhiều đối tác thực thi pháp luật đang cùng nhau điều tra một đường dây lừa đảo tiền điện tử đa quốc gia có trụ sở tại Curitiba, Brazil. bao gồm rửa tiền quốc tế, điều hành một doanh nghiệp tội phạm, gian lận và tội ác chống lại hệ thống tài chính của quốc gia. Sau khi người đứng đầu tổ chức tội phạm xuyên quốc gia chuyển từ Hoa Kỳ đến Brazil vào tháng 1 năm 2022, các đặc vụ của HSI đóng tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Brasilia, Brazil, đã yêu cầu sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Brazil để điều phối cuộc điều tra giữa hai quốc gia. Một cuộc điều tra sau đó của các nhà chức trách Brazil đã phát hiện ra rằng hoạt động tội phạm tương tự đang được thực hiện ở Brazil, với ước tính 4 tỷ BRL (800 triệu USD) được chuyển chỉ riêng qua hệ thống ngân hàng Brazil. Nhóm bị cáo buộc lừa gạt các nhà đầu tư ở hơn chục quốc gia bằng cách tuyên bố sai sự thật rằng họ đã phát triển các sản phẩm tài chính liên quan đến tiền điện tử có đầy đủ chức năng, nhưng thực tế lại bị cáo buộc quảng cáo các quan hệ đối tác gian lận và giấy phép được sử dụng để lừa đảo các nạn nhân đầu tư hàng triệu đô la.