EU tạm thời yêu cầu các công ty tiền điện tử tiến hành thẩm định khách hàng đối với các giao dịch từ 1.000 € trở lên

Các nhà hoạch định chính sách của Liên minh Châu Âu đã đạt được thỏa thuận dự kiến ​​vào thứ Tư về các phần của gói quy định toàn diện nhằm chống rửa tiền, trong đó tất cả các công ty tiền điện tử sẽ tiến hành thẩm định khách hàng của họ. Nghị viện và Hội đồng Châu Âu (bao gồm các bộ trưởng tài chính của 27 quốc gia thành viên EU) đã đồng ý với các biện pháp bao gồm các công ty tiền điện tử phải áp dụng “các biện pháp thẩm định khách hàng” đối với các giao dịch từ 1.000 euro trở lên. Giao thức cũng bổ sung các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro khi sử dụng ví tự lưu trữ để chuyển tiền. (CoinDesk) Trước đây, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) đã mở rộng hướng dẫn về các yếu tố rủi ro tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP). Hướng dẫn mới nêu bật các yếu tố rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố và các biện pháp giảm thiểu mà các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử cần xem xét và thể hiện một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính của EU. Được biết, hướng dẫn này sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử xác định rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố, cung cấp danh sách đầy đủ các yếu tố có thể chỉ ra rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải đối mặt với rủi ro cao hơn hoặc thấp hơn do khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối của họ và vị trí địa lý. Rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố thấp.