Trong số các vụ án điển hình do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước ban hành gần đây để xử phạt các tội phạm liên quan đến ngoại hối, có hai vụ án liên quan đến kinh doanh OTC trong vòng tròn tiền tệ. Dưới đây, tác giả sẽ phân tích những rủi ro pháp lý tồn tại trong hoạt động kinh doanh OTC của vòng tròn tiền tệ dựa trên các trường hợp.
JinseFinanceHong Kong, ETF, USDT, Bitcoin ETF, trao đổi OTC U. Tôi trải nghiệm vùng xám của Web3 ở Hồng Kông. Golden Finance, web3 luôn diễn ra ở Hồng Kông và nó cũng đang diễn ra xung quanh bạn và tôi.
JinseFinanceNhững ngày gần đây, trên mạng lan truyền rất nhiều tin tức về hoạt động tài chính mua bán tiền ảo trái phép, khiến bạn bè trong giới tiền tệ hoảng sợ.
JinseFinanceLiên quan đến hành vi của các thương nhân OTC kiếm tiền từ chênh lệch giá bằng cách mua bán đồng tiền ổn định USDT, những sàn giao dịch tiền tệ này có thể bị buộc tội “tội kinh doanh bất hợp pháp” không?
JinseFinanceWintermute đã bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi pháp lý khi các chủ nợ của nền tảng cho vay tiền điện tử bị phá sản, Celsius, đã đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng đối với cả hai thực thể.
Bitcoinist
Coinlive Wintermute đã đạt doanh thu 225 triệu đô la trong 9 tháng đầu năm 2022, Forbes đưa tin.
OthersTheo một nhà điều tra tiền điện tử Librehash, vụ hack Wintermute yêu cầu mức độ xác thực bảo mật chỉ dành cho những người trong cuộc.
BeincryptoHacker đã cảnh báo về hậu quả pháp lý của Wintermute nếu số tiền bị đánh cắp không được trả lại.
OthersNhà sản xuất thị trường thuật toán tài sản kỹ thuật số Wintermute đã được khai thác khoảng 160 triệu đô la trong các hoạt động tài chính phi tập trung của mình.
Beincrypto