Bốn cá nhân bị buộc tội rửa hơn 80 triệu đô la từ các vụ lừa đảo tiền điện tử

Theo CryptoPotato, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội bốn người vì cáo buộc họ rửa hàng triệu đô la từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Các cá nhân, Lu Zhang ở Alhambra, California, Justin Walker ở Cypress, California, Hailong Zhu ở Naperville, Illinois và Joseph Wong ở Rosemead, California, bị cáo buộc rửa tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 80 triệu đô la từ các loại tiền điện tử lừa đảo khác nhau. đề án. Bản cáo trạng gồm bảy tội danh cáo buộc Zhang, Walker, Wong và Zhu âm mưu rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các kế hoạch gian lận như giết mổ lợn. Họ chuyển tiền đến các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế thông qua các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng. Các âm mưu giết lợn liên quan đến việc những kẻ lừa đảo bắt đầu mối quan hệ lãng mạn với nạn nhân trên nền tảng truyền thông xã hội với mục đích duy nhất là bóc lột tài chính của họ. Họ thường tuyên bố tình yêu và tình cảm để có được sự tin tưởng của mục tiêu và cuối cùng đề xuất các cơ hội kiếm lợi nhuận cao thông qua đầu tư tiền điện tử. Tổ chức giết lợn của những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã kiếm được hơn 80 triệu USD từ các nạn nhân không hề nghi ngờ trong ít nhất 284 giao dịch. Khoảng 20 triệu USD tiền quỹ của nạn nhân đã được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng liên kết với các bị cáo. Các cá nhân bị buộc tội âm mưu rửa tiền, che giấu hoạt động rửa tiền và rửa tiền quốc tế. Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Zhang và Walker đã bị bắt và xuất hiện lần đầu tại tòa vào thứ Tư. Bộ đôi này có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm nếu bị kết tội. Trong khi đó, các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi hoạt động trấn áp các vụ lừa đảo lãng mạn bằng tiền điện tử, vốn đang ngày càng phổ biến. Đầu năm nay, DOJ đã thu giữ khoảng 112 triệu đô la tiền điện tử từ sáu tài khoản liên kết với hoạt động giết mổ lợn có trụ sở tại Los Angeles, Quận Arizona và Quận Idaho.