Theo Foresight News, công ty phân tích dữ liệu blockchain Bitrace đã tiến hành kiểm toán tài chính trên các địa chỉ kinh doanh của các nền tảng bảo đảm thanh toán lớn của bên thứ ba trong các ngành công nghiệp đen và xám. Từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, quy mô quỹ đảm bảo cho các giao dịch bất hợp pháp đạt 17,07 tỷ USDT trên mạng Tron và 670 triệu USDT trên mạng Ethereum. Các giao dịch bất hợp pháp này bao gồm trao đổi ngoại hối bất hợp pháp, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, vi phạm thu và thanh toán và liên quan đến các giao dịch tiền điện tử liên quan đến vụ án hình sự.