EU có kế hoạch đưa ra dự luật mới yêu cầu các công ty tiền điện tử xem xét kỹ lưỡng các giao dịch nhỏ để chống tài trợ khủng bố

Để ngăn tài sản kỹ thuật số được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố, các nhà lập pháp châu Âu đang xem xét buộc các công ty tiền điện tử thực hiện xác thực bổ sung đối với các giao dịch dưới 1.000 euro, một biện pháp là một phần của dự luật chống rửa tiền mới. Các dự thảo liên quan cho thấy các nhà lập pháp châu Âu đã thảo luận về cách đảm bảo chính quyền có thể xác định các cá nhân liên quan đến giao dịch tài sản tiền điện tử với bất kỳ số tiền nào trong một cuộc họp kín vào thứ Ba, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào. Các quan chức lo ngại rằng nguồn tài trợ cho khủng bố có thể được chuyển qua nhiều giao dịch nhỏ thay vì chỉ những giao dịch lớn. Các nhà lập pháp EU hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay, sau đó dự luật sẽ cần được bỏ phiếu thông qua trong phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu và được các bộ trưởng EU trong Hội đồng thông qua trước khi có thể trở thành luật. (Tin tức DL)