Tuyên bố của Chainalysis Các báo cáo về việc tài trợ tiền điện tử cho các hoạt động của người Palestine đã bị cường điệu hóa

Theo CoinDesk, công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã tuyên bố rằng các báo cáo về hàng chục triệu đô la tiền điện tử tài trợ cho các hoạt động của người Palestine ở Israel có thể đã bị cường điệu hóa. Trong một bài đăng trên blog, công ty lập luận rằng dòng tài chính tiền điện tử đến Hamas và các nhóm liên kết đã bị thổi phồng vượt xa thực tế. Chainalysis nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu cách thức hoạt động thực sự của nguồn tài trợ đó để tránh những quan niệm sai lầm. Tuần trước, Wall Street Journal đưa tin rằng Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã nhận được 93 triệu đô la tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, trong khi Hamas nhận được khoảng 41 triệu đô la trong cùng khung thời gian. Những người chỉ trích báo cáo lập luận rằng không rõ liệu số tiền này có thực sự đến tay những kẻ khủng bố hay không và nguồn tài trợ bằng tiền điện tử rất nhỏ so với sự hỗ trợ do nhà nước tài trợ, đặc biệt là từ Iran. Hamas đã thông báo vào tháng 4 rằng họ đang đình chỉ việc gây quỹ bằng tiền điện tử do rủi ro mà nó gây ra cho các cộng tác viên của nó. Chainalysis nhấn mạnh tính minh bạch của blockchain là một bất lợi đối với các tác nhân cố gắng hoạt động bí mật, nói rằng tiền điện tử không phải là giải pháp hiệu quả để tài trợ cho khủng bố trên quy mô lớn. Cuộc tranh luận xung quanh việc tài trợ tiền điện tử cho khủng bố có liên quan đến các cuộc thảo luận chính sách đang diễn ra ở Hoa Kỳ về kiểm soát rửa tiền . Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Roger Marshall đã trích dẫn báo cáo của Wall Street Journal về hoạt động tài trợ của Hamas trong một bài báo, cả hai đều là nhà tài trợ cho Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số, nhằm mục đích tăng yêu cầu báo cáo về các giao dịch tiền điện tử để chống rửa tiền. Chainalysis tuyên bố rằng các ước tính tăng cao được trích dẫn bởi Wall Street Journal có thể tính tất cả các dòng chảy đến các nhà cung cấp dịch vụ bị nghi ngờ có liên quan đến tài trợ khủng bố, nhưng điều này không nhất thiết có nghĩa là số tiền đó đã lọt vào ví do bọn khủng bố kiểm soát. Công ty hiện đang nỗ lực đưa ra các ước tính chính xác hơn về dòng tiền điện tử chảy vào các nhóm đứng sau vụ tấn công ở Israel.