Các tài liệu tòa án được báo cáo bởi Odaily Planet Daily cho thấy SEC Hoa Kỳ cáo buộc Binance.US không hợp tác với cuộc điều tra và đặt câu hỏi về việc Binance.US sử dụng dịch vụ lưu ký Ceffu (trước đây là dịch vụ lưu ký Binance Custody) của Binance vi phạm thỏa thuận trước đó được thiết kế để ngăn chặn dòng tài sản ra nước ngoài. .
SEC cho biết trong quá trình thu thập bằng chứng, BAM, công ty mẹ của Binance.US, chỉ cung cấp “khoảng 220 tài liệu, nhiều trong số đó là ảnh chụp màn hình khó hiểu và tài liệu không có ngày tháng hoặc chữ ký”.
Trong hồ sơ ngày 12 tháng 9, Binance.US gọi những lo ngại của cơ quan quản lý về Ceffu là “rất khó chịu” và yêu cầu cung cấp thêm tài liệu của họ là “nỗ lực lừa đảo vô ích”. Binance.US tuyên bố rằng việc chỉ tạo ví thông qua Ceffu không có nghĩa là nó có thể lưu trữ hoặc truy cập vào tiền của khách hàng. (CoinDesk)