Odaily Planet Tin tức hàng ngày Các cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc đang xây dựng "tiêu chuẩn phát hành tài khoản tên thật của ngân hàng" cho các sàn giao dịch tiền điện tử, sẽ được công bố vào cuối tháng này sớm nhất là vào cuối tháng này, chỉ cho phép các ngân hàng có đủ tiền mặt rửa tiền (AML) để cung cấp tài khoản tên thật cho các sàn giao dịch.
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính có kế hoạch quản lý các loại phát hành tài khoản tên thật của ngân hàng thành "phát hành lần đầu" và "phát hành nhiều lần" và dự kiến sẽ ban hành hướng dẫn. FIU yêu cầu các ngân hàng thành lập các nhóm chuyên trách cho từng sàn giao dịch để tiến hành xác minh khách hàng, bổ sung các báo cáo giao dịch đáng ngờ và tiến hành kiểm toán độc lập các hoạt động chống rửa tiền bằng tiền điện tử.
Theo hướng dẫn, nếu một ngân hàng muốn cung cấp tài khoản tên thật "phát hành lần đầu" cho một công ty tài sản ảo duy nhất, ngân hàng đó phải đáp ứng các yêu cầu sau: đã được Cơ quan giám sát tài chính kiểm tra về chống rửa tiền, và có xếp hạng đánh giá quản lý rủi ro là "trung bình" hoặc "trung bình" từ Đơn vị Tình báo Tài chính. Cao hơn, và hướng dẫn hoạt động tài khoản tên thật của Liên đoàn Ngân hàng phải đáp ứng các yêu cầu về xây dựng hệ thống và các yêu cầu khác. (Hankyung)