DOJ buộc tội bộ ba lừa đảo ngân hàng, trao đổi tiền điện tử hơn 4 triệu đô la

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội một băng đảng ở Miami tham gia vào một vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử được cho là đã kiếm được hơn 4 triệu đô la, CoinDesk đưa tin. Các nhà chức trách đã bắt giữ Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez và Asdrubal Ramirez Meza vào thứ Ba, cáo buộc băng đảng sử dụng danh tính bị đánh cắp để mua tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la trên một sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2020. Các giao dịch mua được tài trợ bằng chuyển khoản ngân hàng và sau khi tiền điện tử được mua, băng nhóm này đã tranh chấp giao dịch với ngân hàng, lừa ngân hàng đảo ngược chuyển khoản và gửi lại tiền vào tài khoản do băng nhóm tội phạm kiểm soát.