Công ty mẹ của Kraken, Payward, đang kiện đơn vị quản lý tài sản Etana vì cáo buộc biển thủ 25 triệu đô la và điều hành một "mô hình Ponzi".

Công ty Payward Inc. (công ty mẹ của Kraken) đã đệ đơn kiện tại tòa án Colorado, cáo buộc đối tác quản lý tài sản ký quỹ cũ Etana Custody và Giám đốc điều hành Dion Brandon Russell biển thủ hơn 25 triệu đô la tiền của khách hàng và bị cáo buộc điều hành một mô hình lừa đảo Ponzi. Đơn kiện cáo buộc rằng Etana đã trộn lẫn tài sản ký quỹ cho chi phí hoạt động và các khoản đầu tư rủi ro cao, bù đắp thiếu hụt vốn bằng vốn mới trong khi liên tục cung cấp cho khách hàng các báo cáo sai sự thật rằng tiền của họ "đang trong tình trạng tốt". Kraken cho biết khi họ cố gắng rút khoảng 25 triệu đô la tiền vào tháng 4 năm 2025, họ đã gặp phải sự chậm trễ, với lý do Etana từ chối thanh toán với lý do "vấn đề đối chiếu". Hơn nữa, Etana bị cáo buộc đã đầu tư ít nhất 16 triệu đô la tiền của khách hàng vào các khoản nợ quá hạn và sử dụng một số tài sản để phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái trong khi giữ lại lợi nhuận. Số tiền này vẫn chưa được hoàn trả. Etana hiện đang trong quá trình phá sản theo Chương 11 và đang được tòa án quản lý. Payward đang yêu cầu bồi thường ít nhất 25 triệu đô la và có thể theo đuổi mức bồi thường gấp ba lần và các biện pháp pháp lý khác. Sự việc này một lần nữa làm nổi bật vấn đề rủi ro đối tác trong quy trình lưu ký của ngành công nghiệp tiền điện tử, cụ thể là liệu tài sản của khách hàng có thực sự được tách biệt và nắm giữ an toàn hay không, điều vẫn là mối quan tâm chính của thị trường. (CoinDesk)