Các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ đang treo thưởng 4 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Daren Li, một nghi phạm rửa tiền bằng tiền điện tử.

Cục Điều tra Ma túy và Thực thi Pháp luật Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố phần thưởng lên đến 4 triệu đô la theo Chương trình Thưởng cho Tội phạm Có Tổ chức Xuyên quốc gia (TSCC) đối với thông tin dẫn đến việc bắt giữ Daren Li, người đã hỗ trợ nhiều đường dây lừa đảo ở Đông Nam Á rửa tiền thu được. Theo tài liệu tòa án, Daren Li đã rửa tiền thu được từ các nạn nhân thông qua các vụ lừa đảo tiền điện tử và các hoạt động gian lận liên quan. Hắn ta chỉ đạo đồng phạm mở tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ dưới danh nghĩa các công ty ma và giám sát các giao dịch chuyển tiền liên bang và quốc tế của nạn nhân. Ít nhất 73,6 triệu đô la tiền của nạn nhân đã được chuyển trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng liên kết với hắn và đồng phạm, trong đó có ít nhất 59,8 triệu đô la từ các công ty ma của Hoa Kỳ được sử dụng để rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo.