Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Trung tâm California đã ra thông báo cho biết một nghi phạm liên quan đến vụ rửa tiền điện tử quy mô lớn đã bị kết án. Jingliang Su, một công dân Trung Quốc 45 tuổi, đã bị tòa án liên bang Hoa Kỳ kết án gần 4 năm tù vào thứ Ba vì liên quan đến việc rửa gần 37 triệu đô la tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp và bị buộc phải bồi thường hơn 26 triệu đô la. Các công tố viên cho biết Su là thành viên của một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đã liên lạc với các nạn nhân ở Hoa Kỳ thông qua tin nhắn văn bản, cuộc gọi điện thoại và các nền tảng hẹn hò trực tuyến, dụ dỗ họ tham gia vào các khoản đầu tư tiền điện tử gian lận. Các nạn nhân được hướng dẫn đến các trang web giả mạo các nền tảng giao dịch hợp pháp và được thông báo sai rằng các khoản đầu tư của họ liên tục sinh lời, trong khi tiền thật của họ đã bị chuyển đi và biển thủ. Các cuộc điều tra cho thấy số tiền này đã được rửa thông qua các công ty ma ở Hoa Kỳ, ví tài sản kỹ thuật số và tài khoản ngân hàng quốc tế, với khoảng 36,9 triệu đô la cuối cùng được chuyển vào một tài khoản tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas và được chuyển đổi thành USDT. Sau đó, các đồng phạm ở Campuchia đã chuyển USDT cho những kẻ chủ mưu đứng sau vụ lừa đảo khu vực. Chính phủ Mỹ đã xác định được ít nhất 174 nạn nhân người Mỹ. Trước đó, vào tháng 6, Su Jingliang đã nhận tội một tội danh "âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp". Hiện đã có 8 người liên quan đến vụ án nhận tội, trong đó có một nghi phạm khác đã bị kết án hơn bốn năm tù. (The Block)