流通量高达835亿美元的全球最大稳定币与中国有关联？美最新文件揭示USDT曾持有中国证券

摘要：纽约总检察长发布的文件显示，Tether Holdings Ltd.曾将中国公司发行的证券列入支持其USDT稳定币的储备中。文件显示，Tether曾一度持有中国工商银行、中国建设银行和中国农业银行等主要国有企业发行的证券。

FX168财经报社(北美)讯 周一(7月10日)，纽约总检察长发布的文件显示，Tether Holdings Ltd.曾将中国公司发行的证券列入支持其USDT稳定币的储备中。USDT是全球最大的稳定币。
有关Tether持有中国商业票据的猜测已伴随这家稳定币发行人多年。彭博社于2021年10月发布的一项调查发现，有证据表明，Tether的储备实际上包括向中国公司提供的数十亿美元短期贷款，以及向加密平台Celsius Network提供的大笔贷款。当时，Tether否认持有受危机冲击的中国恒大集团的债券，但拒绝透露是否持有其他中国公司或发行人的证券。
长期以来，由于USDT在加密市场中扮演着至关重要的角色，支持USDT的资产质量一直是人们审视的对象。这种稳定币的流通量约为835亿美元，交易员使用它将资金转移到加密货币市场，在交易所之间交换资金，并在高波动时期作为避风港。如果Tether无法将代币兑换成美元，人们对加密资产的信心将受到动摇。
2021年2月，Tether通过律师事务所Steptoe提供了信件、银行账户、储备资产和钱包地址，并与纽约总检察长办公室就有关其在储备方面撒谎和隐瞒损失的指控达成和解。这些文件列出了截至2021年3月31日Tether的资产，并已移交给纽约总检察长办公室，其中还详细列出了检测洗钱的程序。
在加密网站CoinDesk以及彭博新闻社早些时候提出要求之后，纽约总检察长办公室发布了这些文件。
该公司上周五在一篇博客文章中表示:“与两年前相比，Tether处于完全不同的位置。”“它在2020年和2022年最大的黑天鹅事件中引领行业，表明其储备具有极高的流动性、高质量，随时可以用于支持任何规模的赎回。”
Tether去年7月表示，当时它没有持有中国商业票据。它还表示，其持有的商业票据总额已降至37亿美元，并计划在几个月内将其减持至零。
纽约总检察长办公室公布的文件显示，Tether曾一度持有中国工商银行、中国建设银行和中国农业银行等主要国有企业发行的证券。列出单个证券的文件没有显示Tether持有这些证券的时间。这些证券在2020年或2021年到期。
文件显示，Tether还持有德意志银行(Deutsche Bank AG)、巴克莱银行(Barclays Bank Plc)和安赛乐米塔尔(ArcelorMittal SA)等公司发行的证券。
像Tether这样的稳定币发行人表示，他们的代币主要以现金和现金等价物为基础，以保持与美元等资产的挂钩。也有依赖于其他机制的稳定币，但它们的使用范围远不如USDT和第二大代币USDC。
Tether驳斥谣言
截至2021年3月底，详细介绍Tether银行关系、贷款和通过储备资产进行投资的文件还显示，USDT发行人向第三方提供了大量贷款，并强调了在几家不同的巴哈马银行持有的账户。
在2022年动荡的夏天，随着算法稳定币TerraUSD的崩溃，加密市场陷入困境，Tether发现自己再次不得不反击对其储备的猜测。
同年6月中旬，随着包括Celsius在内的加密公司纷纷倒闭，Tether发表了一篇博客文章，称“其商业票据投资组合85%由中国或亚洲商业票据支持，并以30%的折扣进行交易”，这是“完全错误的”谣言。该博客进一步表示，“Celsius头寸已被平仓，Tether没有损失。”
以下是文件中概述的关于Tether的一些关键事实:
银行
根据这些文件，截至2021年3月31日，Tether在Deltec Bank & Trust、Ansbacher (Bahamas) Limited、Capital Union Bank和Far Eastern International Bank拥有支持USDT的资产的银行账户。这些文件包括一些账户的投资组合报告。
Tether还在Bradbury Investment和Metis GY Harvesting Fund的基金中持有储备资产。此外，它还将美元和比特币存入与它有关联的加密货币交易所Bitfinex。截至2021年3月31日，Tether还持有价值超过20亿美元的黄金储备。
对于企业运营账户，Bitfinex和Tether使用Deltec和远东国际商业银行(Far Eastern International Bank)。Tether的律师写道，Bitfinex和Tether都没有将储备资金用于运营目的。律师写道，Tether只有两个人(首席财务官和首席投资官)有权将利润从准备金账户转入运营账户。
贷款
Tether向第三方发放USDT贷款。文件显示，截至2021年3月31日，其贷款项目规模达到51亿美元，借款人不到30人。
这些贷款以数字资产(如比特币或以太币)或证券的形式作为抵押品。
Tether的贷款项目在加密货币领域规模相当大。相比之下，Genesis Global Capital当时是数字资产领域最大的贷款机构之一，截至2021年3月，该公司的活跃贷款总额为90亿美元。
该文件还提到，Tether向Bitfinex提供了一笔贷款，Bitfinex于2021年1月13日偿还了全部本金。Bitfinex在2018年从Tether借了6亿多美元，这是2019年晚些时候公布的一笔交易，当时纽约州检察长指控该交易所将8.5亿美元的客户和公司资金损失给了支付处理公司Crypto Capital Corp。

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