가짜 상품 밀매를 위해 현금을 비트코인으로 세탁한 혐의로 유죄 판결을 받은 미국 남성

암호화폐 자금 세탁 계획에 가담한 혐의로 유죄 판결을 받은 랭커스터 남성

매사추세츠주 랭커스터 출신의 36세 남성 앨런 조셉은 5일간의 배심원 재판 끝에 2024년 11월 22일 유죄 판결을 받았습니다.

에 따르면미국 법무부의 공식 성명 그는 위조 상품 밀매를 도운 무허가 송금 작업에 관여한 혐의로 여러 건의 유죄 판결을 받았습니다.

조셉은 무허가 송금업 운영 1건과 자금 세탁 3건의 혐의로 기소되었습니다.

조셉이 암호화폐를 사용하여 범죄 활동을 촉진한 방법

조셉의 유죄 판결은 불법 현금을 비트코인으로 전환하는 과정에서 범죄자들이 불법 수익의 출처를 숨기는 데 도움을 준 그의 역할에서 비롯된 것입니다.

2020년 8월부터 2021년 2월까지 조셉은 거액의 현금을 비트코인으로 교환하는 여러 거래에 참여했습니다.

이러한 거래는 조셉이 불법 위조 상품 밀매와 관련이 있다고 생각한 것과 관련이 있었습니다.

2020년 10월 28일, 조셉이 위장 요원을 위해 약 25,000달러를 비트코인으로 환전해준 중요한 만남이 있었습니다.

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거래 과정에서 에이전트는 조셉에게 그 돈이 '가짜' 물건을 산 '부유한 주부'들에게서 나왔다고 말했습니다.

조셉은 교환에 동의했을 뿐만 아니라 에이전트로부터 위조품을 구매하는 데에도 관심을 보였는데, 이는 그가 관련 활동의 불법성을 충분히 인지하고 있었다는 것을 분명히 보여주는 것입니다.

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범죄 사슬의 중요한 연결 고리

조셉의 행동은 이러한 범죄 작전이 계속될 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했습니다.

그는 거액의 현금을 비트코인으로 전환함으로써 금융 추적을 숨겨 당국의 불법 자금 추적을 어렵게 만들었습니다.

위조 상품 밀매에 연루된 사람들의 자금 세탁을 기꺼이 지원한 것은 그가 법을 무시하고 범죄 기업을 지원할 준비가 되어 있다는 것을 보여주었습니다.

조슈아 S. 레비 미국 변호사의 말입니다,

"조셉의 행동으로 인해 그는 범죄 기업의 중요한 톱니바퀴가 되었고, 고객이 자신의 흔적을 숨길 수 있도록 기꺼이 불법 현금을 암호화폐로 전환했습니다."

레비는 이 사건이 암호화폐와 같은 기술을 불법적인 목적으로 악용하는 개인에게 책임을 묻는다는 강력한 메시지를 전달한다고 덧붙였습니다.

연방 규정을 준수하지 않음

조셉의 무허가 사업은 송금에 관한 연방법을 위반한 것이기도 합니다.

조셉은 상당한 양의 현금과 암호화폐를 취급했음에도 불구하고 법에서 요구하는 대로 재무부에 사업체를 등록하지 않았습니다.

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또한, 그는 회의 중에 위장 요원에게 신분증을 요구하지 않아 자신의 행동의 적법성을 더욱 복잡하게 만들었습니다.

법 집행 기관 간 협력

조셉에 대한 수사와 그에 따른 유죄 판결은 여러 법 집행 기관의 협력적인 노력을 강조합니다.

FBI 보스턴 지부 담당 특수 요원인 조디 코헨은 다음과 같이 말했습니다,

"이번 유죄 판결은 조셉이 범죄자들이 불법 활동을 은폐하기 위해 범죄 현금 흐름을 숨기도록 기꺼이 도왔다는 사실을 입증합니다."

국토안보수사국(HSI) 특수요원 담당 마이클 J. 크롤은 다음과 같이 덧붙였습니다,

"범죄자들은 앨런 조셉이 운영하는 것과 같은 자금 세탁을 통해 수익을 은폐하고, 범죄 기업이 탐지를 피하고, 이윤을 높이고, 세금 책임을 회피하도록 돕습니다."

자금 세탁 및 무허가 운영의 법적 결과

조셉은 자신의 행동에 대해 엄중한 처벌을 받게 됩니다.

자금 세탁 혐의는 최대 20년 징역형과 함께 최대 3년의 보호 관찰 및 최대 25만 달러의 벌금형에 처해질 수 있습니다.

무허가 송금 사업을 운영하면 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있으며, 3년의 보호 관찰과 최대 25만 달러의 벌금형에 처해질 수 있습니다.

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선고는 2025년 2월 24일에 열리며, 판사는 이러한 요소를 고려하여 조셉의 형량을 결정할 것입니다.

조사에 대한 우정사업본부의 개입

조셉이 미국 우편을 통해 돈을 받은 것으로 알려지면서 미국 우편검사국(USPIS)도 조사에 참여했습니다.

출처: andragogytheory.com

뉴잉글랜드의 USPIS 담당 조사관인 케티 라코 워드는 다음과 같이 경고했습니다,

"이번 유죄 판결은 자신의 이익을 위해 미국 메일을 불법적으로 사용할 수 있다고 생각하는 모든 사람에게 엄중한 경고를 보내는 것입니다."

불법 금융 네트워크 해체를 위한 공동의 노력

조셉에 대한 이번 사건은 암호화폐와 불법 활동의 교차점에 대한 관심이 높아지고 있다는 사실을 상기시켜 줍니다.

FBI, 국토안보수사국, 국세청 범죄수사국 등 연방 기관은 불법 금융 네트워크를 조장하는 자금 세탁을 차단하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

조셉의 유죄 판결은 이러한 범죄 기업을 약화시키고 금융 시스템의 무결성을 보장하기 위한 한 걸음입니다.

이 사건을 기소한 존 멀케이(John T. Mulcahy) 미국 검사보와 린지 와인스타인(Lindsey E. Weinstein)은 연방 및 지역 법 집행 기관의 협조와 함께 새로운 기술을 범죄에 악용하려는 자들에게 법의 엄중한 심판을 받게 할 것입니다.