インドネシア当局は、取引プラットフォームMarkets.com内部の重大な欠陥を悪用した罪に問われているバンドン在住のハッカーを逮捕した。この事件は、暗号取引所の主要な防御メカニズムとしてのKnow-Your Customer識別の限界を一気に明るみに出した。

フツー・セキュリティーズとタイガー・ブローカーズは規制を強化し、海外永住権を持つ中国本土居住者のみに新規口座開設を許可するようになった。この変更は、規制当局が国境を越えたブローカー活動を取り締まった後、オフショア取引へのアクセスを制限するものである。

米国財務省は、分散型金融の根幹を揺るがす提案である、DeFiスマートコントラクトに直接組み込まれた強制的な本人確認を模索している。(DeFi)

あるBybitは、Appleのface-ID認証を使ったログインに何度か失敗した後、Bybitアカウントから一時的にロックアウトされたことに気づき、ショックを受け、混乱している。

韓国金融情報院（FIU）は、マネーロンダリング防止（AML）政策に違反したとして、同国最大の暗号取引所であるUpbitの運営停止を命じた。金融情報院はUpbitに6カ月間の取引禁止処分を通知し、停止期間中は新規顧客へのサービス提供ができなくなる。

トランプ一族が支援するWorld Liberty Financialは、WLFIトークンのKYCプロセスを開始した。米国の認定投資家と米国以外の参加者は参加できるが、米国の個人投資家は規制により除外されている。同プロジェクトは、将来的にすべての米国ユーザーへのアクセスを拡大したいと考えている。

この詐欺師グループは、マグネイト、ココモ、ソルファイア、レンドラといったプロジェクトを含む、数多くのラグ・プルに関連している。

FBIによれば、この資金は2022年に米国市民に33億ドルの損害を与えた「豚の屠殺」詐欺にも関連していた。

最近の法廷審問で、破産した暗号取引所FTXが競合のバイナンスが保有する全株式を買い戻すために顧客資金を利用したことが明らかになった。この暴露は、サム・バンクマン＝フリードの裁判に関連する進行中の調査の一環として行われたもので、米司法省はアラメダとFTXの間の資金を追跡するために会計学の教授を雇った。

取引量が多いため、サービス・プロバイダーは必然的にリスクに関連するUSDTを取引所のアドレスに転送することになり、違法行為に関与しているため、これらの口座に対する制限を引き起こす可能性がある。