ハッシュリングNFTプロジェクトの創設者であるジョナサン・ミルズ氏が、NFTの販売とビットコインマイニングベンチャーから得た数百万ドルを不正に使用したとして、投資家から訴えられている。投資家たちは、ミルズ氏が欠陥のある株主契約によって支配権を握り続け、約束したリターンを提供しなかったと主張している。

Çiftlik銀行の創設者であるメフメット・アイドゥンは、50万人以上をだましたネズミ講の罪で45,376年の実刑判決を受けた。彼はウルグアイに逃亡したが、後にトルコに送還され、容疑を否認したが、詐欺とマネーロンダリングで有罪判決を受けた。

中国のある企業が、マレーシア産の冷凍ムサンキング・ドリアンを不正に購入し、260万リンギット（約79万3,000SGドル）を失った。

米証券取引委員会（SEC）は、「恋愛投資」の手口で投資家を搾取した2つの暗号詐欺「NanoBit」と「CoinW6」の背後にいた個人を告発し、暗号分野で恋愛詐欺の脅威が高まっていることを警告した。

GSパートナーズとの和解により、米国5州の投資家への全額返金が確実になったが、さらなる法的措置がとられる可能性もある。

Telegramの創設者Pavel Durovがフランスで逮捕され、Telegramプラットフォームに存在する様々な法的問題が露呈した。バイナンスのTON上場は、再び新たな法的リスクを自ら招いたことを意味する。ジャスティン・サンとバイナンスの最初の妹であるヘー・イーは、厳しい規制環境の下で新たな出口を見つける必要がある。

Telegram创始人Pavel Durov在法国被抓，暴露出Telegram平台所存在的各项法律问题，币安上线TON意味着将自身又一次带来了新的法律风险，孙宇晨（Justin sun）和币安一姐何一在监管严峻环境下要寻求一条新的出路。

バイナンスの高度な不正検知システムにより、2024年には24億ドル以上の潜在的損失が回避され、テクノロジーとユーザーの警戒心の両方の重要性が浮き彫りになった。

ZKasinoのユーザーは、終了詐欺の告発が大きくなるにつれ、約束された返金を待ち続けている。このプロジェクトの将来は依然として不透明で、法的にも財政的にも大きな課題が待ち受けている。

フィリピン入国管理局は先週土曜日（7月27日）、ベンゲット州のコミュニティで家宅捜索を行い、国内に不法滞在している外国人2人を逮捕した。このうち、逮捕された男は、過去に中国で70億元以上の金融詐欺を働いたことのある国際刑事警察機構（ICPO）の赤色手配犯である。