USDTの売買で差をつける なぜU-事業者は隠蔽で有罪になったのか？

出処：邵世偉弁護士

紹介：

最近、『中国検察』誌は、「疑わしい事例｜仮想通貨を含むマネーロンダリング行為の司法判断」という記事を掲載した。犯罪収益偽装・隠匿事件」で、肖被告は利益6000元で、懲役3年3ヶ月を言い渡された。

U商人が仮想通貨を売買し、犯罪に巻き込まれた事件について、邵弁護士は以前、多くの記事を書き（記事の最後にあるリンクから読むことができます）、法理を分析しました。

本日は、より実務的な問題や、邵弁護士が日常業務でより多く聞かれる法律相談についてお話しします。

（画像）。出典：X、Telegram）

01 いまや妊婦だってU商人から差額を稼ぐバイトをする時代

邵氏の弁護士が長期的な対応をしているからかどうかは知らない。少弁護士が長期に渡って通貨絡みの案件を扱っているからかどうかは分かりませんが、最近はUビジネスをする人が増えているような気がします？

1年前、邵氏のチームはU商人（ここではシャオメイと呼ばれる）が手紙犯罪を手助けした疑いをかけられた事件も扱っており、現在は保釈中で裁判中である。シャオメイは、彼女がなぜUビジネスをしたのかについて、昨年、妊娠していたため、家で何もすることがなく、インターネット上の情報を見て、USDTの販売が価格の差を稼ぐことができることを理解し、Uビジネスをパートタイムで行い、それが家族を補助することができると考えている、と述べた。それは大規模な正式な仮想通貨取引所で取引されたが、それでも盗まれたお金を受け取った。

Uトレーダーの増加グループにも見られるもう一つのシグナルは、このラインを中心に業界をやっている人が増えているようだということだ。平たく言えば、Uビジネスマンのネギを切るビジネスが今、成長しているということだ。

あなたはUビジネスをしたくない、それは一定の閾値であり、デジタルウォレットは使用しませんか？どのように別の取引所でレンガを移動するには、より多くの利益を設定することができますか？どのように顧客のKYC監査？どのようにブラックUを受信しないようにするには？ あなたはカードを凍結されている場合、警察に対処する方法は？これらの質問は、あなたがそれを理解していない、私はUビジネスのトレーニングをしている、コースの価格はわずかxxxxx元ですが、興味がありますか？それはあなたがUを売買する過程で遭遇するすべての障害に対する完璧なソリューションです。トレーニングを行うことは、どのように良いですか？ 最も収益性の高いビジネスは、お金を稼ぐために他の人に教えることです。

Uトレーダーは取引するとき、だまされることを恐れていませんでしたか？コインをあげたのに、お金をくれないなんて......どうしたらいいの？この点からビジネスチャンスを見つけた人もいて、Uビジネス保証（アリペイ、アイドルフィッシュプラットフォームにやや似ている）ビジネスを行う。取引しているお二人がお互いを信用していないのなら、私を信用すればいいのです。私にお金とUの両方を渡し、私は保証の費用として双方の手数料を少し差し引き、それをお二人に振り込むので、信頼の危機を完璧に解決することができます。両端儲け、資本金なし、このビジネスは本当に素晴らしい。

私はため息をついてきた、Uのビジネスは本当に難しすぎる、キャベツのお金を稼ぐ、白い粉の心を心配し、千1またはさらに低い利益を得るためにレンガを移動するだけでなく、常に闇金を受け取るリスクに注意するだけでなく、非常に多くの人々が見つめての自分のネギをカットしたい。凍結されたカードは大丈夫かもしれませんが、私たちのチームは正常に銀行カードの解凍ケースの数を処理しており、一度犯罪者、個人の自由の喪失に関与し、その後、トラブルが大きいです。

02 公安に調査された後、無実を主張できますか？

これは市民の素朴な価値観で、当事者や親族にかかわらず、初めて弁護士に相談する公安の調査に直面して、最初の質問は次のとおりです：私は本当にただ売買Uは価格の差を稼ぐ、私は本当に黒いUの領収書を知らない、私は無実を主張することはできませんか？このような刑事弁護人としての問い合わせは、もちろん私は非常によく理解することができますが、それはあなたが公安の調査を受け、直接言った： "私は他人の主観的な犯罪行為を知らない "とOKですか？もちろん違います。

犯罪行為が行われたかどうかを判断する場合、加害者の主観的知識の程度を見ることが核心です。

本記事の前編では、長寧検察院がUビジネスマン肖慕犯罪隠蔽事件を例に挙げ、取引先の違法・犯罪行為の加害者が司法判断の「主観的知識」であることを説明した。

この事件を簡単にまとめると、肖慕はUを取得し、他人に販売し、その盗品の代金を人民元に支払ったため、隠匿罪で有罪判決を受けた。

ショウ弁護士のコメント：

ショウは、川上で他人が入手した金の具体的な性質と出所について明確だったのか？彼はUを売って自分のレンガを動かすだけなので、気づいていないに違いないと思います。

では、隠匿罪は、加害者が川上で他人が得た金の具体的な性質や出所を認識していることを必要とするのでしょうか？それも必要ない。加害者が上流で盗まれたお金であることを知っている必要があるだけです。

もちろん、質問されたときに率先して「相手の金が盗んだ金であることを知っている」と言う当事者はいない！私の取引は、相手が盗んだ金を動かすのを助けることだったのだ！"と。この時点では、多くの証拠を組み合わせて犯人の主観的知識を推測する必要がある。例えば、このケース：

 1 取引は隠されている。双方はWeChat、QQなどの国内ソフトを使わず、テレグラム（紙飛行機や電報とも呼ばれる）を使用し、海外の強力なチャットソフトの既読阻止検知能力などを利用した。

 2 取引モードの異常。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。

 3 取引は、 "テストカード "リンクと利益の異常を持っています。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私のパートナーとi約束、誰でも素早くこの人これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。

上記の行動を総合すると、シャオはお金の裏側が怪しいことを知らなかったとは言い難い。

03 無罪になれないなら、刑を軽くするためにどう戦うか？

信書便宜供与罪の最高刑は3年、隠匿罪は7年です。異なる犯罪の適用は、当事者に大きな影響を与える可能性があります。法学的には、隠匿罪は、上流が犯罪収益とその収益であることを知りながら行うものであるのに対し、故意に手紙を手助けする罪は、他人が犯罪を犯すために情報ネットワークを利用していることを知りながら行うものに限定される。

しかし、司法実務においては、加害者が信書便宜供与罪と隠匿罪のいずれに該当するかの定義はあまり明確ではない。以前の記事で分析したように、「隠匿罪は信書便宜罪に変更できるのか？どちらが量刑が軽いのか？同じ事件でも量刑が異なるというゴタゴタは昔からあった。

刑を軽くするためにどう戦うか。前提は、2つの犯罪の概念の正確な知識を持っていることです、質的な、弁護士の記事を参照することができます "記事の櫛：人々を転送するためにアカウントを提供するために、犯罪の疑いがあるかもしれない"、詳細な分析を持っている。

個々のケースに特化するだけでなく、正確に定義するために、分析のためのケースの事実と組み合わせて、2つの犯罪の特定の要素の観点から。

最後に

邵氏が相談に来た友人によく言うように、Uビジネスマンの目に映る取引は、氷山の一角にすぎない。