米司法省、世界的な暗号通貨投資詐欺に使われたミャンマー拠点のドメインを押収

米司法省がミャンマーベースの暗号詐欺ドメインを押収

米国の当局は、ミャンマー（旧ビルマ）で運営され、詐欺的な取引プラットフォームで投資家を狙う大規模な暗号通貨詐欺に関連するウェブドメインを取り下げました。

ドメイン「tickmilleas.

How The Scam Operated With Fake Platforms

サイトは正規の取引プラットフォームを模倣するよう設計されており、捏造されたダッシュボード、パフォーマンスチャート、偽の取引記録を表示し、ユーザーに投資がアクティブに管理されていると信じ込ませていました。

被害者は資金を入金し、Google PlayやApple App Storeからモバイルアプリケーションをダウンロードするよう指示されましたが、その後FBIの警告を受けて削除されました。

司法省は、

「供述調書に被害者が記載したようなCIF詐欺は、通常、出会い系アプリケーション、ソーシャルメディア、メッセージングアプリケーション、テキストメッセージを介した見知らぬ人からの迷惑な働きかけによって始まります。これらの見知らぬ人たちは、被害者のターゲットと親密な仮想関係を築き、暗号通貨への投資や暗号通貨を使った投資を行うよう説得し、合法に見える詐欺ドメインやアプリケーションを使って暗号通貨を購入し投資する方法を被害者に指示します」

司法省は、tickmilleas.comが登録されたのは2025年11月初旬であるにもかかわらず、複数の被害者がその開始から数週間以内にすでに詐欺に遭っていたことを確認しました。

Tai Chang Compound Ties Raises Concerns

調査により、Tai ChangコンパウンドはDKBA（Democratic Karen Benevolent Army）とTrans Asia International Holding Group Thailand Company Limited（Trans Asia）に関連していることが明らかになりました。両者は中国の組織犯罪とのつながりや、東南アジア全域での詐欺センター設立への関与により、最近特別指定国民に指定されました。

これらの複合体は、人身売買された労働者や強要された労働者を使って、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ベトナムに広がるオンライン詐欺事業を運営している。

これらの施設は、暗号投資詐欺、ロマンス詐欺、音声フィッシング、その他の不正なスキームを悪用し、世界の被害者を詐取する、拡大しつつある地域ネットワークの一部です。

詐欺ネットワークを標的としたより広範な取り組み

今回の差し押さえは、Tai Changに関連するさらに2つのドメインがオフラインになった、同じ週の以前の措置に続くものです。

Metaはまた、ユーザーを詐欺的な取引プラットフォームに誘導するために使用されていた、このスキームに関連する2,000以上のアカウントもシャットダウンしました。

司法省は、米国を拠点とするインフラが国際的な詐欺をサポートするのを防ぐための、より広範なキャンペーンを強調しました。

司法省は、

「ドメインと悪意のあるアプリケーションの協調的なテイクダウンは、詐欺化合物が世界中の被害者に届くことを可能にするデジタルチャネルを遮断することを目的としています。「

tickmilleas.comに対する措置は、この地域の関連金融機関に対する規制の圧力と一致しています。

週明けには、カンボジアの制裁対象コングロマリットが、米国と英国当局の介入を受けてプノンペン支店を閉鎖し、引き出しを凍結しました。

Crypto Fraud Remains a Growing Threat

DOJ によると、昨年米国では41,000件以上の暗号通貨投資詐欺が報告され、58億ドルの損失が発生しました。

tickmilleas.comと関連ドメインの差し押さえは、東南アジア発の国際的な暗号詐欺を混乱させ、世界中の被害者を狙うために使用されるデジタルプラットフォームとネットワークの両方を遮断するという、米国の取り組みが拡大していることを示しています

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