米国で逮捕された2人の中国人 - 何が起きているのか？

カリフォルニア州中部地区連邦検事局は、暗号通貨投資詐欺に関連するペーパーカンパニーを通じて少なくとも7300万ドルの資金洗浄を行った2人の中国人を告発する大陪審の起訴状が公開されたことを発表した。彼らは逮捕され、罪状認否が行われた。

ダレン・リー（41歳）は中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持ち、中国、カンボジア、アラブ首長国連邦に居住している。彼は4月12日にアトランタのハーツフィールド・ジャクソン国際空港で逮捕され、その後カリフォルニア州中部地区に移送された。

テンプルシティ在住の張芸謀（38歳）が逮捕され、ロサンゼルスで罪状認否が行なわれた。

両者ともマネーロンダリングの共謀と、実質的な国際マネーロンダリングの6つの訴因で起訴されている。有罪判決を受けた場合、各罪状には最高で懲役20年の刑が科される。

張被告は無罪を主張し、裁判は7月9日に開かれる予定だが、勾留審問は5月21日に予定されている。李は連邦判事によって保釈なしの拘留が命じられており、審問は5月20日に設定されている。

マーティン・エストラーダ連邦検事は、「このような複雑な金融詐欺スキームは、すべてのアメリカ人の経済的幸福に対する危険な脅威をもたらす。

私のオフィスは、このような欺瞞的な詐欺の取り締まりと処罰を続けるが、私は、このような略奪的な行為から家族を守るために、豚の解体や他のタイプの金融詐欺について自らを教育するよう、すべての人に勧める。用心が肝心です」。

法廷文書によると、張氏、李氏、およびその他の共謀者は、暗号通貨投資詐欺（別名「豚の屠殺詐欺」）からの収益を洗浄する国際的なグループを管理していたとされている。

被害者たちは騙されて、詐欺収益の洗浄を促進することだけを目的とした数十のペーパーカンパニーの名義で開設された米国の銀行口座に数百万ドルを送金させられた。

ロンダリング犯はその後、資金の出所、性質、所有権、管理権を隠すように設計された方法で、他の国内外の銀行口座や暗号通貨プラットフォームに資金を移した。このスキームでは、米国の金融機関を通じて7300万ドル以上をバハマの銀行口座にロンダリングし、資金をUSDTステーブルコインに変換していた。

スキームに関与したある暗号通貨ウォレットは、3億4100万ドル以上の仮想資産を受け取った。

張と李は、ロンダリングネットワーク内の共謀者に指示し、様々なペーパーカンパニー名義の銀行口座を開設させたとされる。被害者がこれらのペーパーカンパニーに資金を送金した後、共謀者は部下を監視し、バハマのデルテック銀行の海外口座に資金を移動させた。

デルテック銀行の口座は李の財務管理下で運営されていた。その後、これらの資金は暗号通貨に変換され、仮想資産ウォレットに送られたが、そのうちの少なくとも1つは李が管理していた。Zhangはまた、被害者から直接資金を受け取ったとされる。

通信によれば、国際的なロンダリング活動を促進するための広範な連携が示されており、その中には、ネットワークの手数料体系、使用されるさまざまなペーパーカンパニー、被害者情報、共謀者が米国の金融機関に電話する様子を撮影した少なくとも1本のビデオなどが含まれていた。

米国シークレットサービスのブライアン・ランバート捜査次長は、"豚のブッタ切りのような複雑な金融詐欺スキームは、米国の金融インフラに明確かつ現在の脅威をもたらし、数え切れないほどのアメリカ人がこうした略奪行為の犠牲になり続けている "と述べた。

「2023年、シークレットサービスと我々のパートナーは、金融詐欺事件で11億ドル以上を回収しましたが、今年はこの数字を上回る勢いです。捜査官、サポート・チーム、そしてこの事件を裁くために傑出した働きをしてくれた検察側のパートナーに特別の感謝を捧げます。"

起訴状は単なる告発であり、法廷で合理的な疑いを超えて有罪が証明されるまでは、すべての被告は無罪と推定されることに注意することが重要である。

米国シークレットサービスのグローバル捜査作戦センターがこの事件を捜査している。