英国最大のビットコインマネーロンダリング事件、400億ドルの不補助金で中国を巻き込む

出典：ビジュアル・チャイナ

暗号通貨が誕生したその日から、「分散化」と「大きな価格変動」は、組織犯罪者が資産を移転する便利な方法を生み出してきた。"と大きな価格変動は、組織犯罪者が資産を移転する便利な方法を生み出しました。

最近、英国の裁判所が下したマネーロンダリングの判決では、2017年に中国で起きた金融ねずみ講が関与していることが明らかになりました。は、英国当局に押収した資産を返還してもらう方法を積極的に模索している。"これは明らかに我々の金で買ったビットコインだ"投資家の一人はインターフェイスニュースにこのように語った。

この2つの大きな金融事件は、管轄が異なる司法管轄区からのものですが、どちらも暗号通貨エコシステムに内在する脆弱性に注意を喚起し、国際金融犯罪との戦いにおける国際協力の方向性に影響を与えるでしょう。

「仮想富裕層」に襲われる：やり残したことを覆す

2024年3月。18日、英国のサザーランド王宮裁判所の陪審は、マネーロンダリングに関与した42歳の中国系英国人女性ジェーン・ウェン（ジアン・ウェン）を有罪とした。警察は捜査中に、同国で過去最大となる6万1000枚のビットコインを押収した。仮想通貨の市場価値は、4月19日の1ビットコインあたりの価格62,745,000ドルを基準にすると、約38億ドル（およそ275億ルピー）。

文建氏の中国での存在について、公開されている情報は限られている。Crown Prosecution Service（英国検察庁）、Metropolitan Police（警視庁）、および複数の地元メディアによる調査報告によると、彼女は普通の家庭に生まれ、大学で法律の学位を取得し、後に夫となるMarcus Barraclough（マーカス・バラクロー）と国内で知り合った。2010年、夫の暴力が原因で2人は離婚し、彼女は息子とともに英国第3の都市でウェスト・ヨークシャーの州都であるリーズに移り住んだ。

2017年夏、息子を教育のために中国に送り返した後、文建さんはより良い仕事の機会を求めてロンドン南東部のアビーウッドに渡り、昼間は中華料理店で働き、夜はじめじめした地下室で寝泊まりした。ほぼ同時に、中国の公安当局が天津蘭天閣による違法な公金預かりの捜査を開始した後、主犯格の銭志民はすぐに出国し、2017年9月に英連邦加盟国セントクリストファー・ネイビスの偽造パスポートで「ヤディ・チャン」の偽名で英国に入国した。

銭志民は黒いレノボのノートパソコンを携帯しており、暗号化された財布には以前、配下のファイアコイン口座を通じて送金したビットコインが入っていた。

銭志民は黒いレノボのノートパソコンを持っており、暗号化された財布にビットコインが入っていた。

銭はラオスを経由してイギリスのロンドンに逃亡し、所持していたビットコインをポンドや宝石などの現物と交換した。彼女は中国で交通事故に遭い、呼吸や歩行が困難になったうえ、言葉の壁もあり、現地の中国人のアシスタントがどうしても必要だった。そして、経済的なストレスのさなか、文建は中国の微信（ウィーチャット）グループで、月給4000ポンドという仕事のオファーを偶然見つけ、運命の逆転を告げる。

彼女は「宝石と不動産業」を営む雇い主とともに、ロンドン北部の裕福な地域、ハムステッドの邸宅に引っ越した。そこは豊かな文学的雰囲気が漂う場所で、毎月17,300ポンドの家賃を半年ずつ払っていた。ウィンは、自分より4歳年上の同胞は、1日約20時間をベッドで過ごし、ゲームをしたり、買い物をしたり、ノートパソコンでビットコインを取引したりしていたと振り返る。

ウェンジアンの最も重要な仕事は、チアンのビットコインを現金に換えることで、その現金でメルセデス・ベンツのセダンや豪邸などの大きな買い物をし、高級デパートであるハロッズの会員になり、ヨーロッパ各地への旅行にも連れて行った。さらに文鮮明は、中国に留学していた息子をロンドンに連れてきて、貴族学校ハーストフェルトに通わせた。ここでの学費は1学期あたり6,000ポンドで、これも銭志民が負担した。

この時期、金融庁は暗号資産を通じたマネーロンダリングを取り締まり始めた。2018年3月、英国政府は暗号資産に関する調査を行う特別作業部会を設置した。同年、ビットコインのポンドへの変換が間に合わなかったチエン・チー・ミンとジェーン・ウェンは、2350万ポンドのハムステッドの豪邸をビットコインで直接購入しようとした。結局、資金の出所が不明だったため、2人の家は購入に成功せず、警察の注目を集めることになった。

2018年10月31日早朝、ベテランの反マネーロンダリング専門家ジョー・ライアンはチームとともに2人のハムステッドの自宅を家宅捜索し、ノートパソコン、タブレット、USBメモリを押収した。チアンとジェーン・ウェンは拘束されず、警察は6万1000ビットコインがデバイスに隠されていたことに気づかず、また押収した偽造パスポートも半年後にチアンに返却した。

2人はその後1年以上、ビットコインを現金に換えて消費し続けた。銭志民はオンラインで買い手を見つけ、後者はオフラインの店から現金を集め、その間に40万ポンドを蓄えた。銭志民は監視の目が厳しいので、監視の目がない場所で会うようバイヤーに指示していた。現金を手にした文建は、ドバイやイタリアでアパートや海の見える家を探したり、スイスで宝石を買ったりと、海外にも出かけていた。

2021年5月、ウン・ジャンは逮捕され、事件に復帰した。一方、警察は装置内の61,000ビットコインをクラックした。この時点で、2018年の最初の捜索から2年以上が経過していた。2021年5月30日未明の時点で、そのうち500枚近くが採掘されていた。警察はウィンジェンの新居から、"ビットコインの暗号が解読されたら、私はおしまいだ "と書かれた手書きのメモも押収した。これに対してウィンジェンは法廷で、捜査されているストレスが彼女に軽い考えを抱かせたと説明した。

2024年3月18日、サザーランド・クラウン法廷で13の容疑に直面していたウィンジェンは、マネーロンダリング容疑のひとつで有罪となり、今年5月に最終判決を迎える。彼女は法廷で、チエンのビットコインの取り扱いに関与していたことは認めたが、その出所については全く知らず、雇い主に騙されたと主張した。クラウン検察局は、高等法院から文建の財産に対する凍結命令を取得し、今年9月にその処分に関する審問を行う予定である。

そして、この計画の首謀者はとっくに逃亡している。文建は2020年8月25日に銭志民と最後に会ったと主張している。英国警察が押収した2018年の日記によると、銭は国家元首になった後に外交特権を得るために、国際社会から認められていないドナウ川西岸の国、リベルランドを購入する計画を立てていた。また、英国メディアでは、彼女が国際刑事警察機構（インターポール）の指名手配リストに載っているとの報道もあったが、インターフェイスニュースでは確認できなかった。

Blue Sky Grey: Crazy Non-Smoking Past

英国の裁判文書によると、上記のマネーロンダリング事件に関与した暗号通貨は、銭志民氏が中国で行った詐欺の収益から購入されたものだという。を購入した。1978年9月4日生まれの銭志民は、中国警察が詐欺の捜査を開始した後、中国から逃亡した。この詐欺事件は、その年にセンセーションを巻き起こした「ブルー・スカイ・グレイ事件」である。

ブルースカイ・ジェリーは、2017年に中国警察が捜査した公的預金の違法吸収事件である。警察の報告によると、関与した資金は430億元にのぼり、31の省、市、自治区にまたがる12万6000人の投資家が関与したという。ブルースカイグレーは2014年に天津で設立され、同社は環境保護開発、インテリジェント年金、ビットコインマイニングなどのスローガンを演じ、ゼロリスク、高反利を餌に、商品宣伝会議の実施、ブローカーの開発、教室の開設と訓練を通じて、社会的資金を吸収するために、国民が投資契約を締結した。

2016年、当時52歳で、まだ内モンゴル自治区フフホト市トゥメット左旗教育局の職員だった張平は、トゥメット左旗人民検察院の王雲という退職幹部の推薦で、蘭田哥瑞投資プロジェクトに接触した。その年の5月、王雲は十数人を連れて北京市豊台区のホテルに行き、ブルースカイ・グレイの新製品プロモーション会議に参加した。広い会場の大半は中高年層で、ステージ上の司会者が高齢者ロボット、アンチヘイズマスクなどの製品を見せ、これらは金融商品、ギフトの購入である。

張平は「もうすぐ定年」という考えから、6万元を使って「カーニバル」の金融商品を購入した。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。張平は元本を取り戻すだけでなく、さらに7万元を稼ぐことができる。購入後3日目、張平は毎日リベートを受け取るようになった。5シングルの購入で20％のボーナス金メカニズムを得ることができ、彼女は彼女の娘、弟、いとこと友人がそれぞれコピーを購入し、合計30万元を与えた。

判断によると、青空ゲリーは、青空1、青空2、有利なコインを持っている、スーパーコンピューティング1、スーパーコンピューティング2、ライフリング投資、カーニバル、英国の愛の生命デジタル保険など10種類の金融商品を発売し、投資サイクルは6ヶ月から30ヶ月に及び、投資額の規定は主に6000元-6万元に集中している。投資サイクルは6～30ヶ月、投資額は主に6千元～6万元に集中し、上限はなく、利回りは100％～300％である。これらの商品には現物がない。

"あなたがグリーに3年間を捧げれば、グリーはあなたに3年間の富と繁栄を与えます」と、青空GREE製品推進会議のスローガンは語られた。出典：インタビュアーの写真

投資家にとって、青空グリーの本当のコントローラー、通称「花」銭志民は謎めいた人物であり、政府高官の上に渡すことができると主張し、下は与えることができます。2016年10月、張平は青空ゲリーのプロモーションに参加し、ホストは金融商品を紹介するためにステージ上にあり、ステージは突然、 "花はここにある！"騒ぎを発行した。張平は反応する前に壁に詰め寄られた。人だかりの下、車椅子に乗った太った若い女性が会場に入ってきた。

銭志民がマイクを取りながら「三生涯の富と繁栄を保証します」と言っただけで、現場は沸騰し始めた。張平は、銭志民の顔がピンクと白のベールで不思議に覆われているのを見ることができた。ステージ上で輪になって投資家に挨拶した後、銭志民はステージを去った。

ある投資家は界面ニュースに、「大口顧客」の配当生活を享受するために、600万以上の投資だけが銭志敏の講義を聞く資格があると語った。クラスでは、彼らは銭Zhiminにマスクの顔 "花の顔 "を求められ、携帯電話は没収され、主催者は "特別活動 "と呼ばれる。この神秘的な、投資の神として銭Zhimin崇拝に多くの人々は、彼女は "世界でビットコインを再生することは非常に有名である "と述べた、ビットコインの生みの親であり、彼はまた、ドットコインを開発した。

判決によると、2014年4月から2017年8月まで、ブルースカイ・ジェリーは不法に合計約402億元の資金を吸収し、すべて銭志民が管理していた。そのうち、341億1800万元以上は12万8000人の募金参加者への返金に使われ、3億3670万元以上は会社の日常経費とプロジェクト運営に使われ、残りは不動産、宝石、車などの購入に使われた。2015年から2017年まで、銭志民は個人的に331個のエメラルドダイヤモンドなどの宝石を購入し、総額は約1億6700万元だった。銭志民はまた、パートナーの任江涛と相次いで112.5万元を出資し、三仏像の金貼りや多数の魔法武器の鋳造に使用した。

カウンターの上に、青空ゲリーより起動は、法定代理人任江涛です。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。

Ren Jiangtaoは、彼が会社の内部の金融商品、広報、銀行カード、「鉱山」の管理などの仕事に関与していたが、実際には、タイトルだけで、銭Zhiminの手配を聞くために具体的な仕事。視認性を向上させるために、青空ゲリーは、北京釣魚台国賓館で会議を開催しただけでなく、任Jiangtao "購入 "中国のビジネスコミュニティの整合性リーダーのタイトル。

任江涛の弟の証言によると、彼は以前から青空ゲリーが違法な資金集めをしているのを見ていたので、弟は撤回するように言ったが、相手は "撤回することができなかった、ただやり続けることができる "と答えた。

銭志敏（華夏）の写真。出典：インタビュイーによる写真

「世界のビットコイン生産量の15～20％を支配」

ビットコインが確実に値上がりするとの期待から、瀋陽出身の株主、趙忠美氏は2017年3月、自宅を抵当に入れ、45万ドルのローンを組んで「デジタルワン」を18注文購入した。"ビットコイン "を購入するために、"デジタルワン "を18注文購入した。青空ゲリーは、ビットコインに対して8000元を主張し、彼女は15の単一の「好意を持っているコイン」を追加し、総投資額は70万元以上であった。趙Zhongmeiは言った、彼女のローカルへの投資は大きな金額ではありませんが、青空ジェリーは、サイトのオフィスを購入するローン会社を聞かせて、多くの人々が購入するために、その場で借金数百万ドルで、"ビットコインの将来の上昇は、単一の部屋を購入することができます"。

同年4月、瀋陽の投資家数百人の趙Zhongmeiと彼の側近は、鉱山会社を訪問するために天津北辰区、鉱山のDazhangzhuang町にある青空ゲリーにバスを取った。現地で、彼女は全国からの投資家に会った。"コンピュータのメインフレームのようなものが並んだ棚が何列も何列もあり、十数階建ての高さのヤードが何ヤードもあり、その後ろには電線が張り巡らされていた "と趙中美が振り返ると、ツアーを引率した従業員が、ブルースカイ・グリーは中国で唯一のスーパーコンピューティングセンターを持つ民間企業であり、ビットコインの採掘に演算能力保証を提供している、と語った。同社は全国に「7つの自動マイニングファーム」を設置し、「世界のビットコイン産出量の15～20％」をコントロールしており、銭志民氏は特に技術面を担当しているという。ツアーの最後に、ブルースカイグレイは人々をホテルに案内し、金融商品を購入するためにPOSマシンを磨いた。

ブルースカイ・グレイの「鉱山」主催パーティーのパン・モウの証言によると、鉱山の採掘機と電気は銭志民が提供し、銭志民が人を派遣してネットワークを接続し、銭志民のネットワークウォレットにビットコインを掘り出した。2017年までに、マイニングマシンはすべて段階的に廃止され、1台30ドルでスクラップとして売却され、そのお金は電気代に回された。英国の裁判文書によると、Blue Sky Greyは、潜在的な投資家を欺く手段として、ほぼ時代遅れの機器を使って見せかけだけのことをしていたという。

ブルースカイグリッドは、国内各地にビットコインのマイニングファームがあると主張している。出典：インタビュイー

バオディTVの「バオディニュース」による過去の報道によると、2016年3月28日、ランティアン・ジェリー氏の「スマートブレスレット」プロジェクトがバオディ市で設立された。2016年3月28日、蘭天格瑞の「スマートブレスレット」プロジェクトは天津市宝鶏区に定住し、当時の宝鶏区党委書記・陳澤民とその他の区指導者が調印式に出席した。投資家によると、公式の立ち振る舞いは、蘭天瑞への信頼を大きく高めたという。

公開されている情報によると、天津市党委員会宣伝部副部長を長く務めた陳澤民氏は、2014年12月に保地区党委員会書記に昇進し、2016年8月に天津市党委員会常務委員となった。2023年1月に引退する前、陳澤民氏は天津市第17期人民代表大会常務委員会副主任、党組副書記を務めた。

青空ゲリーは国内で3年間、このように金を吸い上げてきた。2017年ごろまで、e Rent Baoを代表として違法な資金調達事件が集中的に発生し、多くの投資家は一夜の富を楽しみにしていたが現実とならず、ネズミ講の幻滅を待っていた。2017年4月、最高人民法院など14の国家機関が違法な資金調達の処分を行う省庁間合同会議を開き、金融リスクを防止し、より重要な位置にコントロールすべきだと述べた。中央銀行をはじめとする7つの省庁は、トークン発行と資金調達のリスク防止に関する発表を行い、国内のすべてのICO（Initial Coin Offering）の停止を呼びかけた。

2017年7月、青天鋭は金融システムのアップグレード理由にリベートを停止し、その後、金融整理のため、事業の停止を通告を出した。7月下旬、青天鋭は完全に「地雷」。7月27日、天津警察は青天鋭を押収した。ジェリー。しかし、この時点で本当のコントローラ銭Zhiminは長い偽のパスポートの助けを借りて海外に逃げたされており、最終的にはアシスタントWenJianの援助で英国で大量消費のために違法な収益に始まった。

判決によると、最初の半年の「雷」で、2017年2月、銭志民は恋人趙林峰に国境を越えて潜入するのを手伝わせることを提案した。趙林峰の助けの後、銭志民は国境を越えて逃げた。銭志敏が持ち去らなかった箱を移送していた別の人物が捕まり、公安当局は押収した箱と銭志敏が出国前に滞在していた借家から、総金製の宝石、宝石と翡翠の象眼細工の宝石、金の延べ棒、翡翠と現金人民元を押収した。また、銭志民は趙林峰の会社で線香、骨董品、翡翠などの貴重品を購入し、合計約1000万元を費やした。

2017年12月27日、天津警察は蘭田哥の公的預金の不正吸収の疑いがある事件について捜査を開始したという通達を出した。

国境を越えた投資損失の回収方法とは？

2017年から2019年にかけて、任江涛、呉小龍、黄亜芳が「青空ゲリー非吸収事件」の責任者として50人の容疑者が復帰した。そのうち、2017年11月1日、ラオスのビエンチャンで、任江涛と愛人の黄亜芳が公安当局に捕らえられ、公安当局は現金5億2000万元、1710万バーツ、115万米ドルを回収、18億元の口座資金を凍結、4万5200株の洛西山株を凍結、1568点の宝石、貴金属、金塊などを押収、マセラティ、メルセデス・マイバッハを押収、ポルシェ、キャデラックなどの高級車14;財産の42セットを押収した。

2019年6月24日現在、ブルースカイ・グリーの容疑者28人が検査・起訴に移された。2021年9月13日、任江涛と黄亜芳は、公的預金を不正に吸収した罪で、それぞれ懲役10年と5年の判決を受けた。しかし、「リーダー」の銭志民は一度も捕まっていない。

2022年12月、青空ゲリー事件は払い戻しプロセスを開始するために、全国各地の公安機関は、情報オンライン登録の発表で資金調達の参加者の事件を発行した。一部の投資家は、インターフェイスのニュースに反映され、投資家のかなりの数は、教師、軍関係者、警察などの公務員は、 "雷"、いくつかの公務員は、 "さまざまな理由の方法で報告する勇気がない "です。

インターフェイスのニュースに明確な払い戻しを受けている複数の投資家は、2023年5月にクリアランスチームは、不正な資金の8％を返しました。藍天哥の430億元の違法資金調達事件で、警察が回収したのは28億元で、資金調達総額の6.5％に過ぎないという。

2024年4月9日、中国天津市河東区にある社会紛争調停解決センターの清算チームの事務所で、情報を登録するブルースカイ・グリッドの投資家たち。画像ソース：Interface News記者Lv Yaxuan

英国警察による6万1000ビットコインの最近の押収は、投資家に再び希望をもたらした。しかし、FTによると、クラウン検察局は、押収された資産の民事回収手続きを高等裁判所に提出し、犯罪資産に対する権利を主張する者がいない場合、半分は英国警察に、半分は英国内務省に支払われるとのことです。

「私たちはビットコインが英国に没収されることを望んでいませんし、受け入れてもいません」と、最近中国公安部に共同書簡を提出した2500人のブルースカイ・グレイの投資家は述べています。"彼らのお金で購入したビットコイン" 

北京師範大学G20反腐敗逃亡・回収研究センターの黄鋒教授は、インターフェイスニュースの取材に対し、国境を越えた回収事件については、中国と英国の法執行当局が刑事手続きで協力することができ、中国側が問題の財産が容疑者の中国領内での違法犯罪に由来することを証明できる場合中国側が当該財産が容疑者の中国国内での犯罪に由来することを証明できる場合、英国側は反マネーロンダリング法に基づき英国に移送された財産を没収した後、中国法執行当局が当該事案に投入した法執行資源と拠出金に基づく「共有制度」の国際慣行に従い、没収した財産を中国と共有することができる。

しかし、黄鋒氏はまた、英国側からの最新の報告によると、本件の刑事手続きは基本的に終了し、結局、温建氏に対する刑事容疑はほとんど成立せず、刑事手続きは資産回収にあまり成功しなかったため、英国側は民事回収手続きを開始したと指摘した。「この事件で凍結された資産については、中国と英国の刑事回収協力の余地はないようだ」と述べ、この場合、資産を回収したい中国人投資家は民事回収ルートを通り、英国の裁判所に直接財産権を請求するしかないと付け加えた。

「財産被害者は、民事回収申請が英国の裁判所で審理される前に、できるだけ早く多国籍案件の資格を持ち、英国で民事訴訟を争う能力のある弁護士を見つけ、英国の裁判所に自分の財産権の主張を提出すべきである」と黄鋒氏は述べた。英国法の規定によると、財産権被害者が関連主張を提出した場合、英国裁判所は、関連財産の帰属を確定するため、英国法執行機関が行った民事回収申請の審理を一時停止する。

刑事上の没収とは異なり、英国の犯罪収益回復法に基づく民事上の回復手続きはインレム訴訟であり、これは民事上の回復が犯罪を犯した人物ではなく財産に対してのみ行われ、刑事訴追や有罪判決を条件としないことを意味します。つまり、民事上の回収は、犯罪を犯した人物に対してではなく、財産に対してのみ行われ、刑事訴追や有罪判決の実現を条件としない。民事回収は「証拠の優越」基準を採用しており、たとえ英国の法執行機関が没収申請についてある疑惑に基づくだけであったとしても、この疑惑が他のいかなる証拠によっても反証できない限り、裁判官はこの資料の疑惑を「証拠の優越」に属するものとみなす。

黄鋒氏は、この事件の証拠のほとんどは中国国内にあり、中国の弁護士が証拠を収集する方が都合がよく、英国で凍結・押収された資産が中国人投資家の財産から出たものであることを証明するために、中国の法執行当局、外交・領事機関などの管轄当局に必要な協力を求めることもできると考えている。もちろん、中国の弁護士は英国の弁護士と協力すべきであり、関連する訴訟や出廷はその国の英国の弁護士が行うべきである。

ある弁護士はUIニュースに対し、多数の人が関与する案件については、国外で民事訴訟を開始するために一元化する場合、政府当局の調整の下で行うことが非常に重要であると述べた。現在、この事件では2500人の投資家が集団で公安部に手紙を出し、対応する復旧作業の開始を要請しているが、この集団行動は、政府当局に事件の重要性を認識させ、より慎重な態度を取らせることができる。

「しかし、もし英国警察が銭志民を発見するなど、新たな容疑者を見つけたり、新たな証拠を発見して刑事手続きを再開したりした場合、中国警察は依然として英国側と刑事協力を行うことができる」と黄鋒氏は述べた。と黄鋒は言い、その後、英国法に基づく刑事没収手続きに従い、冒頭で述べた共有システムを通じて金の一部を回収する。