6万ビットコイン資金洗浄事件に終止符-銭志民被告に懲役11年8月の実刑判決

6万ビットコインの財布キーが入ったノートパソコン、「骨董品相続人」を装った中国人女性、そして約7年にわたる逃亡浪費が、ロンドンのサザーク王宮裁判所で幕を閉じた。この事件はロンドンのサザーク王宮裁判所で幕を閉じた。

銭志民（別名ヤディ・チャン）（47）は、英国史上最大の暗号通貨マネーロンダリング計画を指揮した罪で、ロンドンのサザーク王宮裁判所から11年8カ月の禁固刑を言い渡された。懲役11年8ヶ月

裁判長のサリー＝アン・ヘイルズ氏は判決文の中で、「あなたの資金洗浄の規模は前例がなく、あなたの動機は純粋に貪欲だった。貪欲であった。あなたは海外で贅沢な生活を送りながら、だまし取った投資家の貯蓄を失い、思いやりもなく中国を去った。"

詐欺の起源

銭志民の富の帝国は2014年に中国の天津で始まった。

彼女は「ブロックチェーンとeテクノロジー・プロジェクト」を旗印に、数人の仲間と共同でランティアン・ジェリーを設立した。ブロックチェーンと電子技術プロジェクト」を旗印に、高リターンをエサにネズミ講を開始。同社は「算術資産管理」「ビットコインマイニングマシン投資」などの名目で、投資家に対し、年利100％から300％もの高利回りを約束している。

人々の信頼を得るために、銭志民は慎重に本物の信頼できるプロジェクトの幻想を作り出した。彼女の会社には、稼働中のビットコイン・マイナーでいっぱいの物理的なショールームがあり、バックグラウンドには常に偽の収益データをスクロールするスクリーンがある。

詐欺は崩壊

2017年、巨額の富詐欺がついに崩壊した。高いリターンを約束したランティエンジェリーは、一部の投資家への利息の支払いに苦慮するようになり、苦情の件数が増加したため、中国現地の規制当局と警察が同社に対する公式調査を開始した。同年4月21日、天津市公安局河東分局は、天津蘭天格瑞に対し、公的預金を違法に吸収した疑いで立件した。2014年から2017年まで、約12万8000人の投資家が関与し、この目的のために生命貯蓄や年金、さらにはすべてを失った家族から資金を投入した。

脱出への道

東窓の前夜、銭志民は撤退の準備をしていた。資金の流れを隠すため、彼女は2014年に共犯者の名前で暗号通貨取引所Firecoinに口座を開設し、投資家の資金をビットコインに交換した。

2017年、銭志民は「ヤディ・チャン」の偽名でセントクリストファー・ネイビスの偽造パスポートを使い、から英国に入国した。マレーシアから英国に入国し、約7年間の逃亡生活が始まった。英国に到着後、銭志民はロンドンでジェーン・ウェンという中国人女性をスカウトし、ヨーロッパ中の不動産、車、宝飾品、その他の多額の買い物に違法な収益を使う手助けをさせた。

贅沢な生活

英国滞在中、銭志民は贅沢三昧の生活を送っていた。彼女はロンドン北部の裕福な地区であるハムステッドに邸宅を借り、固定家賃だけで毎月2万ドル以上を支払い、家政婦、運転手、メイドを雇って身の回りの世話をさせていた。

検察側は判決公判で、銭志民がチューリッヒで4万4000ポンド相当のダイヤモンドジュエリーを購入し、ハロッズで9万ポンドを服に使い、ヴァンクリーフ＆アーペルの高級店で1万ポンドを使ったことを明らかにした。また、ハロッズでは服に9万ポンド、ヴァンクリーフ＆;アーペルでは時計に11万ポンド以上を費やした。さらに2つの高級時計に12万ポンドを費やし、ドバイの不動産とイタリアに数百万ドルの別荘を購入する計画もあるという。

ローが網にかかる

チャンの逃亡歴が最初に割れたのは2018年だった。当時、彼女はアシスタントとともに、プール、ジム、美容院を誇る2350万ポンドのハムステッドの豪邸をビットコインでそのまま購入しようとした。しかし、資金の出所が不明だったため取引は失敗に終わり、代わりに警察の注目を集めた。

英国警察は同年、彼の自宅を家宅捜索し、銭氏のノートパソコンやその他のデジタル機器を押収、当時6万枚以上のビットコインを凍結した。

しかし、警察はその時すぐに銭を逮捕せず、銭はその後6年近く身を隠していた。

6年間の執拗な捜査の末、警察はついに銭志民の潜伏先の1つであるヨークを突き止めた。2024年4月22日、英国警察はヨークシャーの家のベッドで寝ていた銭志民を逮捕した。2024年4月22日、イギリス警察は銭志民をヨークシャーの住宅でベッドで寝ている間に逮捕した。

最終判決

2025年9月29日、チエンはロンドンのサザーク王宮裁判所の法廷で、犯罪財産の所持と犯罪財産の譲渡の2つの訴因について有罪を認めた。

それまで、チエンは1年半近くにわたる司法手続きの間、「無罪」を主張していた。彼が有罪に主張を変えたのは裁判の初日、2025年9月29日のことだった。裁判所は最終的に、2つの訴因を併合し、合計11年8カ月の禁固刑とする判決を下した。

サリー＝アン・ヘイルズ判事は、「あなたの有罪答弁がなければ、判決は13年だったでしょう」と指摘した。あなたの有罪の嘆願と自首の結果、裁判所は刑を軽減する裁量権を持ち、あなたを懲役11年8ヶ月に処する。"

この件に先立ち、チエン・チー・ミンの側近である中国人女性ウン・ジャンは、マネーロンダリングに関与したとして、すでに禁固6年8カ月の判決を受けていた。また、彼女の家政婦の男性、セン・ホクリンも、盗んだ金の移動を助けたとして、4年11カ月の実刑判決を受けた。

資産の帰属

事件の判決後、6万枚以上のビットコインの所有権が注目されている。被害者の弁護に携わっている法律事務所によると、すでに数千人の中国人投資家がこの事件で請求を行う予定だという。

この富の最終的な運命は、来年初めに正式に開始される予定の民事「犯罪収益」事件によって決定される。この裁判は来年初めに開始される予定である。

クラウン検察局（CPS）は、民事訴訟で代理人になれなかった投資家に対する補償制度の設立を検討していることを明らかにした。

しかしながら、英国が没収したビットコインを直接再配布するのではなく、英国の犯罪収益法の下で保持する可能性はまだあります。

通常、没収された資産は資産回収報奨プログラムを通じて国庫や法執行予算に流れ込みます。

ロンドンのメトロポリタン警察で経済・サイバー犯罪コマンドの責任者を務めるウィル・ライン氏は、「組織的犯罪グループは、暗号通貨を使用して、送金、隠匿、投資を行っている。しかし、暗号通貨の取引にはすべて痕跡が残ります」と述べた。

事件は刑事裁決されたが、61,000ビットコインの最終的な所有権はまだ宙に浮いている。

12万8000人の中国人被害者にとって、8年間にわたるこの長い権利擁護は、まだ次の段階に進んだばかりだ。