Tether社とChainalysis社、不正行為とコンプライアンスを対象とした監視システムを展開へ

最大のステーブルコインUSDTを発行するテザー社は、流通市場での同社トークンを含む取引の監視を強化するため、ブロックチェーン監視企業Chainalysis社との協業を発表した。

この監視システムは、国際制裁の遵守や、テロ資金供与のような活動に関連した不正送金の検出を含む。

によるとTether'さんのブログ記事 このパートナーシップの目的は、Tether社がリスクをもたらす可能性のある暗号ウォレットや、不正なアドレスや制裁を受けたアドレスに関連する可能性のある暗号ウォレットを特定できるようにすることです。

テザー社のパオロ・アルドイノCEOはこう述べた：

「Chainalysisとの協力は、暗号通貨業界における透明性と安全性の確立に向けた当社の継続的なコミットメントにおける極めて重要な一歩です。Tetherは、最高水準の完全性を維持することへの献身を堅持しており、今回の協力は、不正行為からエコシステムを保護するための当社の積極的なアプローチを強化するものです；

コンプライアンス対策の強化に向けたテザー社の戦略的な動き

このイニシアチブは、世界的に規制当局の監視が強化される中、特に違法行為や制裁違反に関連するリスクを特定し、軽減するために、取引監視を強化するというTether'のコミットメントを強調するものです。

Chainalysis社によって開発された新システムは、USDTが取引される流通市場全体の取引を監視、追跡、分析する権限をTether社に与える。

制裁監視と不正送金検知のための先進的なツールを活用することで、制裁リストにリンクしていたり、マネーロンダリングやテロ資金供与に関与している可能性のある潜在的にリスクのある財布や取引を特定しようとするものである。

Chainalysis社の共同設立者兼最高戦略責任者であるジョナサン・レヴィンは、こう付け加えた：

"世界で最も人気のある暗号通貨であるUSDTの流通市場を監視するTether'の積極的な取り組みは、エコシステム全体を変革し、より安全な取引の場にする可能性を秘めています。暗号通貨は透明性が高く、その透明性を利用して法執行機関と提携し、犯罪資金を凍結することは、テロや詐欺、その他の違法行為への使用を抑止する最善の方法です；

新監視システムは4つのツールで構成される

Tether社は、暗号通貨取引のセキュリティと透明性を強化することを目的とした新しいソリューションの一環として、包括的なツール群を発表した。

ウェブサイトでの発表の概要 これらのツールには、制裁対象団体の住所や取引を特定するSanctions Monitoring（制裁監視）や、テロ資金供与のような活動に関連する可能性のある取引にフラグを立てるためのIllicit Transfer Detector（不正送金検知）が含まれる。

さらに、このソリューションには、取引所やダークネット市場などのタイプ別にテザーホルダーを分類できる「分類機能」と、USDTホルダーの活動を精査することに焦点を当てた「最大ウォレット分析機能」があります。

このような分析は、大量のUSDTの分布と移動パターンを明らかにする上で重要な役割を果たしており、異常や潜在的な脅威を特定する上で極めて重要な側面となっています。

43の管轄区域にまたがる124の法執行機関との協力など、Tether'の積極的な取り組みは、厳格なコンプライアンスと監視基準の維持に対する同社のコミットメントを強調している。

ステーブルコイン事業者に対する規制圧力の高まり

世界中で規制当局の監視が強化される中、テザー社は取引監視機能を強化するために重要な措置を講じた。

国際的な制裁を回避し、不正な金融活動を促進するためにUSDTが悪用される可能性についての懸念が浮上している。

この懸念は、暗号支持派のシンシア・ルミス上院議員がメリック・ガーランド司法長官に送った書簡で沸点に達した。

ルミス上院議員は、テザーとバイナンスが10月のハマスによるイスラエルへの攻撃を助長したとされる役割について調査を要求した。

この動きは、フレンチ・ヒル下院議員の共同署名によるもので、テザー社を制裁法違反と知りながら助長していると明確に非難している；

さらに、ベネズエラの国営石油会社が米国制裁を逃れるためにUSDTを悪用しているとの疑惑も浮上している。

さらに最近の国連報告書は、USDTが秘密銀行業務やマネーロンダリングに広く利用されていることを明らかにした。 東アジアと東南アジア全域で。

こうした課題に対応するため、テザー社はコンプライアンス・インフラを強化する積極的なアプローチを選択した。

Chainalysis'の技術を活用することで、Tetherはそのプラットフォームの完全性を維持し、不正行為のリスクを軽減することを目指しています。

そうすることで、Tether社は、暗号通貨エコシステムの完全性を保護することを目的とした、より広範な業界の取り組みと連携することになる。