米証券取引委員会（SEC）がジオシン・マイニング社を560万ドルの投資家詐欺で提訴

米国のセキュリティ規制当局は、ジオシン・マイニングとその共同設立者を、投資家から560万ドルを詐取し、稼働中の暗号マイニングリグの数について嘘をつき、顧客の資金を個人的な出費のために不正流用したとして訴えた。

SECによる訴訟 は24日、テキサス州フォートワースの連邦裁判所に提訴された。この訴訟は、ジオシン社、CEOのカレブ・ジョセフ・ウォード氏、元オペレーティング・チーフのジェレミー・ジョージ・マクナット氏を、2021年11月から2022年12月にかけて証券として販売されたサービス契約を通じて、約64人の投資家に対して詐欺を働いたとして訴えている。

SECは、バイ・アンド・ランの暗号採掘業者との契約について、顧客の代理であったと偽っていたとしている。ジオシンは電力供給会社と安価なエネルギーの契約を結んでいたが、実際には、顧客が聞いていたよりも40～50％も高いコストがかかっていた。

SECはさらに、ウォードとマクナットがジオシンの事業について投資家に嘘をついたと告発した。SECは別の告発の中で、同社が購入するためにサービス契約を結んだ1,400台の採掘装置のうち、400台は購入されず、購入した採掘装置のほとんどをオンライン化することはなかったと述べた。

ジオシンの契約では、投資家は採掘したい暗号を選択する権利があるとされていたが、同社の訴訟によると、ビットコイン以外の暗号を選択した場合、同社はこれを拒否したという。

SECは、同社が投資家に対してBTCを支払ったのは、マイニングマシンが稼動し、利益を上げているにもかかわらず、そうでないと信じさせるためであったと主張した。

しかしSECは、BTCマイニングで32万ドルを稼いだが、投資家には約35万4500ドル相当を渡したと主張している。その差額を補填するために、マクナットはビットコインを購入し、投資家に送金するためにワードに送った、と規制当局は述べている。

SECはさらに、ウォードとマクナットが投資家の資金から約120万ドルを自分たちのために不正流用し、食事、ナイトクラブ、休暇、銃、時計、弁護士費用などを支払ったとしている。

ウォードとマクナットは、2022年6月の暗号会議中にマクナットとジオシン従業員が飲酒運転で逮捕され有罪判決を受けたことに関連して、飲酒検知器とその他の費用に投資家の資金2万2000ドルを使ったと主張した。

2022年末までに、新たな投資家の資金は枯渇し、ジオシンの銀行預金は1,900ドル以下となった。被告が投資家に宣伝した有利な電力契約を結んでいなかったため、利益を上げることができなかった、とSECは述べている。

しかし、マクナットは2022年10月に立ち去り、彼の所有権はなくなった。SECは、ウォード氏がマクナット氏の横領を報告するために当局に連絡したと主張している。

ジオシンは2023年初頭には悲惨な財政難に陥り、ウォードは投資家に借りたビットコインの借用書を電子メールで送っていた。6月、彼は破産を申請すると発表したが、それは起こらなかったとSECは述べている。

差止命令により、規制当局は3人に罰則を課し、不正流用の疑いの返還を求めることになる。

ジオシン社、ウォード社、マクナット社はコメントを求めなかった。